股東大會通知

股東大會通知十四篇。

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股東大會通知【篇1】

各位股東：

茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經(jīng)開區(qū)奔馳路3號xx機(jī)動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

本次股東會將審議：

1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的議案；

2、對xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊特別授權(quán)的議案；

3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；

4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。

xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云

20xx年11月21日

股東大會通知【篇2】

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

股東大會通知【篇3】

本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。公司年臨時股東大會于年月日在__________召開。

出席會議的股東及股東代表____名，

代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合中華人民共和國公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由董事長______先生主持。

會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會董事和第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

一、選舉公司第二屆董事會成員(采用累積投票方式，每個股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù))

1.選舉______女士為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

2.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

3.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

4.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

5.選舉__________先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%?！?/p>

二、選舉公司第二屆監(jiān)事會成員

1.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

2.選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

3.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會成員________票同意，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。

律師事務(wù)所律師到會見證并出具見證意見書，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

特此公告公司董事會

年月日

股東大會通知【篇4】

各位股東：

xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開xxx年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議召開的基本情況：

5、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：xx市xxx路xx號xxx文化廣場A幢5樓公司會議室

6、會議表決方式：

(1)現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

1、審議《xxx年度董事會工作報告》，并聽取獨(dú)立董事的年度述職報告;

2、審議《xxx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《xxx年年度報告及其摘要》;

4、審議《xxx年度財務(wù)決算報告》;

5、審議《xxx年度利潤分配預(yù)案》;

6、審議《關(guān)于聘請xxx年度審計機(jī)構(gòu)并決定其報酬的議案》;

7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;

8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購買低風(fēng)險理財產(chǎn)品額度的議案》;

9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》;

三、出席會議對象：

1、截至xxx年4月5日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;

3、公司聘請的律師。

四、會議登記手續(xù)：

2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

3、登記地點(diǎn)：xx市斜土路xxx號光啟文化廣場A幢5樓 董事會辦公室

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。

5、法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

6、以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司)，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。不接受電話登記。

五、會務(wù)聯(lián)系：

1、地 址：xx市xx路xxx號光啟文化廣場A幢5樓公司會議室 郵編：xxx

六、其他事項：

1、會議材料備于董事會辦公室。

2、單獨(dú)或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交給公司董事會。

3、會期預(yù)計半天，出席會議人員交通、食宿費(fèi)自理。

股東大會通知【篇5】

（一）本次會議會期半天。

（二）聯(lián)系人：xxxxx

（三）聯(lián)系電話：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。

寶應(yīng)農(nóng)商銀行

20xx年3月17日

股東大會通知【篇6】

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達(dá)科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會議室召開全體股東大會，討論公司當(dāng)前經(jīng)營情況，明年工作計劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項，特此通知全體股東。

xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司

20xx年12月17日

股東大會通知【篇7】

XX股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的'有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時參加會議，并將會議有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間： 年 月 日 時

二、會議地點(diǎn)：

三、會議主持人：公司董事長 先生

四、會議議題：略

請你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時出席會議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權(quán)利。

通知人： 公司董事會

年 月 日

股東大會通知【篇8】

尊敬的各位股東：

大家好！根據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司將于近期召開一次重要的股東大會。在這個特殊的時刻，我代表公司向各位股東發(fā)出通知，邀請您參加這次盛會，并一同見證和參與我公司的決策事項。

一、股東大會的召開時間和地點(diǎn)

根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次股東大會將于XX年XX月XX日（星期X）上午X點(diǎn)正式召開。會議地點(diǎn)定在我公司總部大會議室（具體地址詳見附錄1），屆時請您準(zhǔn)時出席。

二、股東大會的議程

本次股東大會的議程包括下列內(nèi)容：

1. 審議和批準(zhǔn)我公司上一年度的經(jīng)營報告和財務(wù)報表。

2. 討論并決定我公司的盈余分配方案。

3. 選舉并任命公司董事、監(jiān)事以及薪酬委員會成員。

4. 提請股東審議的其他事項。

以上議程是本次股東大會的重要內(nèi)容，涉及公司經(jīng)營狀況、股東權(quán)益、公司治理等諸多方面。希望各位股東能夠精確把握議程，準(zhǔn)備充分，并就每一項議題發(fā)表個人意見和建議。

三、參會方式

根據(jù)近期國家疫情防控要求，為了保障股東的生命安全和身體健康，本次股東大會將采取線上和線下相結(jié)合的方式進(jìn)行。

1. 線上參會：請各位股東提前下載并安裝指定的股東大會在線會議軟件（具體使用指南詳見附錄2），并根據(jù)股東賬戶的登錄信息準(zhǔn)時進(jìn)入會議室。

2. 線下參會：如您無法通過線上方式參會，我公司將安排會場設(shè)備，并制定合理的防疫措施，確保會議的有序進(jìn)行。請您在收到本通知后，與公司聯(lián)系，確認(rèn)您的參會方式。

四、提前提交問題與意見

為了確保股東大會的高效進(jìn)行，我公司鼓勵您提前提交您在本次股東大會議程范圍內(nèi)所關(guān)心的問題和意見。請您將問題和意見以書面形式發(fā)送至公司指定郵箱（詳見附錄3），我們將在會前進(jìn)行梳理和回復(fù)。

五、其他注意事項

1. 會議期間，我公司將提供茶點(diǎn)和飲料，以方便各位股東在休息時間享用。

2. 為了方便股東的交流和討論，我公司將派專人提供翻譯服務(wù)。

3. 請各位股東務(wù)必攜帶有效的身份證明文件，以便進(jìn)行簽到和參會確認(rèn)。

本次股東大會是一個重要的決策平臺，是公司與股東交流、協(xié)商和決策的重要機(jī)制。我們期待您的到來，相信通過各位股東的積極參與和共同努力，我們能夠?yàn)楣疚磥淼陌l(fā)展制定出更加科學(xué)、合理的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策方案。

誠摯邀請各位股東屆時蒞臨參會，共同見證公司的發(fā)展歷程，共同開創(chuàng)企業(yè)更加美好的未來！

感謝您一直以來對公司的支持和關(guān)注！

附錄：

附錄1：會議地點(diǎn)（公司總部地址）

附錄2：股東大會在線會議軟件使用指南m.debasrideb.com

附錄3：公司指定郵箱

公司名稱

日期

股東大會通知【篇9】

2.召開本次股東會的議案已經(jīng)董事會會議審議通過。

6.出席會議人員資格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市時在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日和評估基準(zhǔn)日，聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司作為審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)，對公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計和評估，并根據(jù)審計和評估結(jié)果，依法將有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。

同時，聘請北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問，聘請安信證券股份有限公司為財務(wù)顧問。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日，經(jīng)審計的有限責(zé)任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊資本615萬元，剩余部分計入資本公積。股份有限公司總股本為615萬股。

6、《股份有限公司設(shè)立后，免去現(xiàn)任經(jīng)理職務(wù)，由股份有限公司董事會選舉產(chǎn)生董事長，聘任高級管理人員的議案》

7、《股份有限公司設(shè)立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)概由股份有限公司承繼的議案》

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡。

3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門：青島市高新區(qū)松園路17號青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。

聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1

股東大會通知【篇10】

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目單元與華晟地產(chǎn)開發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開發(fā)事宜召開全體股東大會和股東代表大會，具體內(nèi)容如下：

會議時間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

會議地點(diǎn)：xx社區(qū)泰興花園

參會人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

會議議題：

1、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的`議案》進(jìn)行表決。

2、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的交易方案》進(jìn)行表決。

特此通知

備注：上述項目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺瀏覽。

xx市xxxx股份合作公司

xxx年8月3日

股東大會通知【篇11】

在本次臨時股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1.投票代碼：360713;

2.投票簡稱：豐種投票;

3.投票時間：本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股東投票的具體程序如下：

(1)買賣方向應(yīng)選擇“買入”;

(2)在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權(quán);

(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;

(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

申請服務(wù)密碼的，請登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回激活校驗(yàn)碼。股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3.股東通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時間。

股東大會通知【篇12】

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

本次股東大會的召集人為董事會。

會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《第一屆董事會第九次會議決議公告》(公告編號：2017-011)。

(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;(3)由法定 代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡;(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡;(5)辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話方式登記。

(二)登記時間: 2017年5月19日上午10：00前，即會議召開

前的工作時間，辦理出席會議登記手續(xù)。

(三)登記地點(diǎn):

福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司

股東大會通知【篇13】

股東大會通知尊敬的各位股東：大家好！我代表公司董事會向大家發(fā)出股東大會通知。根據(jù)公司章程，定于2023年6月30日上午9點(diǎn)，在公司總部舉行一次重要股東大會。本次大會將討論公司當(dāng)前關(guān)注的重要議題，也將為大家提供了解公司最新發(fā)展計劃和未來戰(zhàn)略的機(jī)會。特此告知，希望各位股東能夠?qū)脮r準(zhǔn)時出席。一、大會議程安排：1. 召開會議，并確定主持人；2. 審議和通過公司上一財年度財務(wù)報告；3. 審議和通過公司當(dāng)前財務(wù)狀況和經(jīng)營情況報告；4. 選舉新的董事會成員；5. 討論和決定公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的可能性以滿足市場需求；6. 討論和決定公司進(jìn)一步拓展市場份額的策略；7. 任命新的審計機(jī)構(gòu)；8. 其他事項。二、會議時間和地點(diǎn)：時間：2023年6月30日上午9點(diǎn)地點(diǎn)：公司總部大會議室三、與會人員和資格：按照公司章程的規(guī)定，任何擁有公司股權(quán)的股東都有權(quán)參加股東大會，行使股東的相關(guān)權(quán)益。每一股東持有的股票代表一張選舉資格證書。股東無法親自參加會議時，可以委托他人代表參會，但需要提供相關(guān)授權(quán)文件。四、選舉董事會成員：鑒于董事會成員的職責(zé)非常重要，本次大會將進(jìn)行選舉產(chǎn)生新的董事會成員。擁有股權(quán)的股東可以自薦或提名其他股東作為董事候選人。請有意愿擔(dān)任董事會成員的股東提前向公司提交相關(guān)個人資料和競選宣言，以便我們能夠提供給其他股東參考。五、重要決策事項：本次大會將就公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和拓展市場份額的決策事項進(jìn)行討論。公司當(dāng)前市場份額較小，但市場潛力巨大。我們希望能充分利用市場機(jī)遇，通過增加生產(chǎn)規(guī)模和擴(kuò)展市場份額，實(shí)現(xiàn)公司的快速增長和盈利能力的提升。請各位股東提前做好準(zhǔn)備，積極參與討論和決策。六、審計機(jī)構(gòu)的更換：為了保證公司財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和透明度，本次大會將任命新的審計機(jī)構(gòu)。我們將對申請審計的機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面評估，確保其具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)。任命新的審計機(jī)構(gòu)也是公司提升內(nèi)部控制和規(guī)范運(yùn)作的重要舉措。七、其他事項：如有其他需要討論和決定的事項，請股東們提前向公司提交，以便我們進(jìn)行議程安排。八、結(jié)束語：股東大會是公司治理的重要環(huán)節(jié)，也是股東履行權(quán)益的重要途徑。公司董事會誠懇邀請各位股東積極參與本次大會，共同關(guān)注公司的發(fā)展和利益，并共同決策。我們相信，通過大家的智慧和努力，公司將迎來更加美好的未來。請各位股東務(wù)必屆時按時出席，共同見證和參與這一重要的會議。感謝大家長期以來對公司的支持和信任。謝謝！公司董事會日期：地點(diǎn)：公司總部

股東大會通知【篇14】

公司董事會于 年 月日在上海證券報和中國證券報刊登了關(guān)于召開 年度股東大會的公告，公司年度股東大會將于 年 月 日召開。 年月 日公司董事會收到公司第一大股東 有限公司(所持股份占發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的%)關(guān)于向本次股東大會提出新提案的申請。經(jīng)董事會審查， 有限公司具備上市公司股東大會規(guī)范意見及公司章程中規(guī)定的提案股東資格，同意將該股東所提出的新提案提交本次股東大會審議。

特此公告

公司

年 月 日

Yjs21.coM更多幼師資料延伸讀

臨時股東大會通知

俗話說，手中無網(wǎng)看魚跳。。在平時的學(xué)習(xí)和工作中，幼兒園教師經(jīng)常會提前準(zhǔn)備一些資料。資料可以指生產(chǎn)、生活中必需的東西。如：生產(chǎn)資料；生活資料。參考資料有利于我們完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)工作目標(biāo)。所以，關(guān)于幼師資料你究竟了解多少呢？為此，你可能需要看看“臨時股東大會通知”，可能你會喜歡，歡迎分享。

臨時股東大會通知【篇1】

_____________公司關(guān)于召開臨時股東大會的通知

致，_________________公司股東，_________________我公司定于年月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下

本次會議議題及基本情況通知如下

會議時間，_________________年月日_____________

會議時間，_________________年月日_____________

召集人，_________________主持人，_________________

召開方式，現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、會議議題

特別決議案，關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯(lián)系人，_________________2、聯(lián)系電話，_________________3、傳真，_________________以下無正文。

_____________公司_____________

本人已收到年月日_____________公司_____________向我本人發(fā)

出的就公司增加注冊資本問題召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。

股東，_________________(親筆簽字或蓋章)

___ 年 ___ 月 ___ 日

臨時股東大會通知【篇2】

茲定于20xx年5月23日召開公司臨時股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)

二、會議地點(diǎn)：公司會議室

三、會議審議事項

1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財富管理有限公司(以下簡稱“xx”);(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000 元的價格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。

2.各股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)。

3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。

四、出席會議人員

公司全體股東

五、會議聯(lián)系辦法

聯(lián)系人：徐洪凱，聯(lián)系電話：0532-88703686，傳真：0532-88704300

六、其他事項

公司股東委托代理人出席會議的，代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書。

青島xx制藥有限責(zé)任公司

20xx年4月30日

臨時股東大會通知【篇3】

發(fā)展銀行董事會決定于XX年10月15日召開XX年臨時股東會議?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下:

一、會議時間:XX年10月15日下午2時30分

二、議題:審議本行XX年配股方案

1、配股比例和配股總額

2、配股價格

3、本次配股決議的有效期限

4、本次募集資金的用途

5、授權(quán)董事會辦理的與配股有關(guān)的.其它事項。

三、地點(diǎn):xx市路路號娛樂廣場

四、出席方式:

本行董事、監(jiān)事及高級管理人員和截止XX年10月8日下午3時30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊持有本行股票的股東,均可出席會議。

因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權(quán)委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名,領(lǐng)取會議出席證和會議資料,下午2時30分準(zhǔn)時開會。

諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時參加。

五、會議期半天,費(fèi)用自理。

六、聯(lián)系人

聯(lián)系電話:

發(fā)展銀行董事會

XX年9月12日

臨時股東大會通知【篇4】

尊敬的公司股東們：

大家好！根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，為了應(yīng)對公司發(fā)展中的一些緊急情況和重要決策，我們決定召開一次臨時股東大會，以充分發(fā)揮股東的權(quán)益和作用。現(xiàn)特向諸位股東通知相關(guān)事宜，請大家務(wù)必準(zhǔn)時參加。

一、會議時間和地點(diǎn)

本次臨時股東大會將于XX年XX月XX日上午9點(diǎn)在公司總部舉行，請各位股東提前安排好自己的時間，并按時赴會。公司總部地址為XX市XX路XX號。

二、會議議程

1. 關(guān)于公司戰(zhàn)略調(diào)整的意見征詢和決策。

由于市場競爭日益激烈，公司面臨新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，因此有必要對公司的戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)市場需求的變化。本次股東大會將聽取相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的匯報，并就戰(zhàn)略調(diào)整方向進(jìn)行意見交流和決策。

2.關(guān)于新增投資項目的批準(zhǔn)事項。

為尋找新的增長點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇，公司擬對某項目進(jìn)行投資，并求得股東的批準(zhǔn)。本次大會將由相關(guān)負(fù)責(zé)人詳細(xì)介紹投資項目的背景、潛在收益和風(fēng)險，并聽取股東的意見。請各位股東帶上自己的決策分析，加強(qiáng)討論。

3. 關(guān)于股東權(quán)益保護(hù)的建議征集和決策。

作為公司股東的你們，對于維護(hù)自身的合法權(quán)益有著極高的關(guān)注度。本次大會將開展針對股東權(quán)益保護(hù)的建議征集工作，并就相關(guān)提案進(jìn)行深入討論和決策。請各位股東將自己的期望和建議提前準(zhǔn)備好，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

三、參會方式

1. 普通股東可以親自參會，提前登記，按時到達(dá)現(xiàn)場。

請股東提前填寫好參會登記表格，以便我們?yōu)榇蠹易龊媒哟桶才殴ぷ?。在現(xiàn)場，將設(shè)有簽到處，請各位股東提前到達(dá)，與工作人員核對信息并領(lǐng)取相關(guān)資料。

2. 若無法親自到場，可委托他人代表參會。

對于部分股東因事不能親自到場的情況，可填寫委托代表授權(quán)表格，并委托他人代表參加本次大會。請注意，委托代表的身份必須合法有效，并需要提前提交相關(guān)材料以備審查。

3. 無法親自參會且無法委托代表的股東，可通過其他方式提前提交意見和建議。

對于一些無法親自參會且無法委托代表的股東，我們將開放其他方式，如電子郵件、傳真等，接收股東的參會意見和建議。請在開會前將相關(guān)要求和聯(lián)系方式告知大家。

四、其他事項

本次臨時股東大會對于公司的發(fā)展具有重要的意義。為了讓會議順利進(jìn)行，我們建議股東做好以下幾點(diǎn)準(zhǔn)備：

1. 提前了解本次會議議程和相關(guān)材料。

請大家提前瀏覽和熟悉本次大會的會議議程和相關(guān)材料，以便于更好地發(fā)表自己的意見和建議。

2. 充分溝通和交流。

在會議中，我們鼓勵股東們充分發(fā)表自己的意見和建議，并與其他股東展開深入的討論和交流，共同為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

3. 具備合法的身份證明和材料。

股東參會需要準(zhǔn)備合法有效的身份證明材料，以避免因身份認(rèn)證問題導(dǎo)致無法參會的情況發(fā)生。

尊敬的股東們，公司的發(fā)展離不開您的支持和配合。我們誠摯地邀請您參加本次臨時股東大會，并對您的到來表示衷心的感謝。希望通過本次大會的交流和決策，我們能夠共同為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

謝謝！

公司董事會

日期：XX年XX月XX日

臨時股東大會通知【篇5】

通知

公司董事會定于20××年11 月29日上午9點(diǎn)在徐州市二環(huán)北路10號召開臨時股東大會，討論關(guān)于向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案。特此通知?，F(xiàn)任全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，也可委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。

聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話：13952××3618

江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

附件：

關(guān)于公司向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)的議案

各位股東：

截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額 826242.03元，負(fù)債總額4381726.57元，所有者權(quán)益-3555484.54元。資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務(wù)，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關(guān)于申請破產(chǎn)的.規(guī)定。為避免損失日益擴(kuò)大，維護(hù)股東、債權(quán)人的利益,現(xiàn)公司準(zhǔn)備向徐州市中級人民法院申請破產(chǎn)清算。

以上即為公司擬申請破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請破產(chǎn)， 請各位股東審議

股東大會通知公告

大家總免不了要接接收公告通知。?公告通知具有明顯的新聞性質(zhì)，你是否正在收集和整理公告通知呢？探討與“股東大會通知公告”相關(guān)的話題是本文的中心思想，歡迎大家參閱本文！

股東大會通知公告 篇1

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的.真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

會議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

出席對象:

1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)自理。

股東大會通知公告 篇2

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股東大會通知公告 篇3

一、會議時間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會期預(yù)計半天；

二、會議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；

三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

四、會議召集人：公司董事會；

五、會議議題如下：

1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；

2、審議《公司20xx年度董事會工作報告》；

3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；

4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告》；

5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》；

6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項目的議案》；

8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報告。

六、會議出席對象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項：

1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。

2、登記時間及登記地點(diǎn)：

登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號。

3、注意事項：按證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場。

4、聯(lián)系事宜

聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號

聯(lián)系人：吳爽、張奮

聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007

022—23319619/8361（傳真）

特此公告。

中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會

20xx年4月6日

股東大會通知公告 篇4

致：公司股東：_________ 我公司定于 年 月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、 本次會議基本情況

會議時間: 年月日_________

會議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________ 主持人：

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、 會議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話： 3、傳 真： 以下無正文。

______________________公司_________

年月日

股東大會通知公告 篇5

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國長江電力股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(以下簡稱會議)相關(guān)事項通知如下：

4、會議方式：與會股東(股東代表)以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案

1、審議《20xx年度董事會工作報告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《20xx年度財務(wù)決算報告》;

4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;

5、審議《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關(guān)于聘請公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

9、聽取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

會期預(yù)計半天，與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

附件：

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。 決 議 案

8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

委托人對受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會通知公告 篇6

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

二、會議時間

xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

三、會議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

四、會議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

六、會務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會

20xx年x月x日

股東大會通知公告 篇7

2.召開本次股東會的議案已經(jīng)董事會會議審議通過。

6.出席會議人員資格：

(1)截至20xx年x月x日下午收市時在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日和評估基準(zhǔn)日，聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司作為審計機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)，對公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計和評估，并根據(jù)審計和評估結(jié)果，依法將有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。

同時，聘請北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問，聘請安信證券股份有限公司為財務(wù)顧問。

以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日，經(jīng)審計的有限責(zé)任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊資本615萬元，剩余部分計入資本公積。股份有限公司總股本為615萬股。

6、《股份有限公司設(shè)立后，免去現(xiàn)任經(jīng)理職務(wù)，由股份有限公司董事會選舉產(chǎn)生董事長，聘任高級管理人員的議案》

7、《股份有限公司設(shè)立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)概由股份有限公司承繼的議案》

1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書面授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡。

3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門：青島市高新區(qū)松園路17號青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。

聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1

股東大會通知公告 篇8

各單位、各部門：

冬季已至，天氣漸冷，校園用電量大幅增加，加之氣候干燥，是火災(zāi)事故的多發(fā)期。為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校用電安全管理，切實(shí)消除各類用電安全隱患，杜絕安全及火災(zāi)事故的發(fā)生，確保正常的教育教學(xué)工作秩序，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、請各單位、各部門對所轄范圍內(nèi)的照明、辦公及實(shí)驗(yàn)用電情況進(jìn)行逐個部位、逐臺設(shè)備、逐條線路的自查自糾，認(rèn)真排查故障，徹底消除用電安全隱患。

二、裝有多臺大功率電機(jī)等設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室，要注意錯時開啟，避免集中時段造成較大用電負(fù)荷。設(shè)有小型配電室的地方，要安排專人隨時檢查配電柜或配電箱。

三、學(xué)生公寓管理中心、后勤物業(yè)中心、新時代物業(yè)公司、天欣物業(yè)要分別做好教學(xué)樓和學(xué)生公寓及教工公寓用電設(shè)施的檢查維修，消除因線路老化或其它原因造成的用電安全隱患。

四、嚴(yán)禁一個電源插座，通過電源插排插接多個用電設(shè)備，防止過負(fù)荷跳閘和電源線路短路引發(fā)火災(zāi)等事故。

管理辦公室

20xx年5月2日

股東大會通知公告 篇9

xx新中期股份有限公司全體股東:

我司系xx新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:xxx年3月31日16時;

二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:xx新中期股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司

股東大會通知公告 篇10

公司各股東

我公司訂于20x20xx年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：

一、會議基本情況：

會議時間：20xx年1月10日

會議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司二樓會議室。

召集人：

主持人：宣國進(jìn)

二、召開方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）。

三、會議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更。

四、其他事項聯(lián)系人：xx

高先生電話：xxxxx

試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

20xx年12月4日

股東大會通知經(jīng)典

我們需要多借鑒一些好的公告通知范文？常常會和公告通知打一此交道。公告通知是傳達(dá)信息的有效環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)了一篇有趣的網(wǎng)絡(luò)文章主題正是“股東大會通知”，以下內(nèi)容僅供參考請勿作為最終判斷的依據(jù)！

股東大會通知【篇1】

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于4月27日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

5、出席對象：

①截止年6月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

②本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

③本公司聘請的律師。

6、會議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

1、所有需要會議審議的事項均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

2、需提交股東大會表決的提案：

①《公司年度報告和年度報告摘要》;

②《公司20董事會工作報告》;

③《公司20度監(jiān)事會工作報告》;

④《公司年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;

⑤《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》;

⑥《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;

⑦《公司2010年度獨(dú)立董事述職報告》。

3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在2011年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。

4、特別強(qiáng)調(diào)事項：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

2、登記時間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00

4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

1、會議聯(lián)系方式：

2、會議費(fèi)用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)自理。

1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;

2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。

茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南雙匯投資發(fā)展股

股東大會通知【篇2】

股份有限公司全體股東：

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：

一、會議時間：20xx年3月31日16時；

二、會議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題：

1、變更公司清算組成員；

2、確定公司法定公章及持有人；

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

特此通知。

xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年xx月xx日

股東大會通知【篇3】

xxxxxxx科技有限公司全體股東：

根據(jù)xxxxxxx科技有限公司(下稱“本公司”)章程的.規(guī)定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關(guān)于xxxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對xx市潤墾科技發(fā)展有限公司啟動破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式，特此通知。

xxxxxxx科技有限公司

股東大會通知【篇4】

xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：

經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目單元與華晟地產(chǎn)開發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開發(fā)事宜召開全體股東大會和股東代表大會，具體內(nèi)容如下：

會議時間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

會議地點(diǎn)：xx社區(qū)泰興花園

參會人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表

會議議題：

1、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的`議案》進(jìn)行表決。

2、對《xx社區(qū)萬安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級改造城市更新項目的交易方案》進(jìn)行表決。

特此通知

備注：上述項目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺瀏覽。

xx市xxxx股份合作公司

xxx年8月3日

股東大會通知【篇5】

公司全體股東：

公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開全體股東大會，通報xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計劃，請務(wù)必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

股東參會時間安排：

xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)

xxx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)

xx市xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司

xxx年12月29日

股東大會通知【篇6】

一、會議時間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會期預(yù)計半天；

二、會議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號公司會議室；

三、會議召開方式：現(xiàn)場會議；

四、會議召集人：公司董事會；

五、會議議題如下：

1、審議《公司20xx年年度報告》全文及摘要；

2、審議《公司20xx年度董事會工作報告》；

3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》；

4、審議《公司20xx年度財務(wù)決算報告》；

5、審議《公司20xx年度利潤分配預(yù)案》；

6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項目的議案》；

8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上作20xx年度述職報告。

六、會議出席對象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會；授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項：

1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。

2、登記時間及登記地點(diǎn)：

登記時間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號。

3、注意事項：按證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物；會期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場。

4、聯(lián)系事宜

聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號

聯(lián)系人：吳爽、張奮

聯(lián)系電話：022—23318350轉(zhuǎn)8007

022—23319619/8361（傳真）

特此公告。

中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會

20xx年4月6日

股東大會通知【篇7】

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國長江電力股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(以下簡稱會議)相關(guān)事項通知如下：

4、會議方式：與會股東(股東代表)以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案

1、審議《20xx年度董事會工作報告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《20xx年度財務(wù)決算報告》;

4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;

5、審議《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關(guān)于聘請公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

9、聽取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

會期預(yù)計半天，與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

附件：

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。 決 議 案

8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

委托人對受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會通知【篇8】

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的.真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

會議召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層xx股份會議室

出席對象:

1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

3、不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權(quán)委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。

2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳xx中心A座16層董事會辦公室。

3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)自理。

股東大會通知匯編10篇

當(dāng)處理日常事務(wù)時，都可能經(jīng)常與公告通知打交道。公告通知能夠幫助相關(guān)人員更好地了解工作的進(jìn)展和成果。為了滿足您的要求欄目小編查詢了關(guān)于“股東大會通知”的信息，想要了解更多信息請訪問我們的網(wǎng)站！

股東大會通知 篇1

各位股東：

根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會研究，決定召開xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、參會人員

（一）全體股東；

（二）第一屆董事會董事、第一屆監(jiān)事會監(jiān)事，董事會秘書和董事會辦公室相關(guān)工作人員；

（三）應(yīng)邀參會的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；

（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員列席會議。

二、會議時間

xxxx年4月20日10時開始簽到，10時30分正式開會。

三、會議地點(diǎn)

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會議室

四、會議內(nèi)容

1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會工作報告（草案）》；

2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會工作報告（草案）》；

3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)決算方案（草案）》；

4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤分配方案（草案）》；

5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；

6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；

7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；

8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；

9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則（修訂案）》。

五、其他事項

（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室。

（二）親自出席本次會議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件及委托人身份證復(fù)印件。

（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會議，必須同時攜帶身份證原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時攜帶身份證原件、授權(quán)委托書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。

（四）請各位股東妥善保管好會議材料，未經(jīng)許可不得擅自對外透露會議內(nèi)容。

六、會務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：

聯(lián)系電話：8

辦公地址：xx市文圣路169號

xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

董事會

20xx年x月x日

股東大會通知 篇2

五、會議議題如下：

1、審議《公司年度報告》全文及摘要;

2、審議《公司董事會工作報告》;

3、審議《公司20監(jiān)事會工作報告》;

4、審議《公司20度財務(wù)決算報告》;

5、審議《公司2011年度利潤分配預(yù)案》;

6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計機(jī)構(gòu)的議案》;

干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項目的議案》;

8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上作2011年度述職報告。

六、會議出席對象：

1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會;授權(quán)代表出席股東大會，應(yīng)出具授權(quán)委托書，并在會前提交公司。

2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及公司聘請的股東大會見證律師。

七、登記事項：

1、登記手續(xù)：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡;法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、法人股東賬戶卡;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書見附件。

2、登記時間及登記地點(diǎn)：

登記時間：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

3、注意事項：按證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場不發(fā)放禮物;會期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。

特別說明：為保證會議現(xiàn)場有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場。

茲委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司2011年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

■備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項前的方格內(nèi)選擇一項用“√”。

對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

本次股東大會的召集人為董事會。

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、本公司聘請的律師(如有) (七)會議地點(diǎn)：公司會議室。

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;

2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;

董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜,包括但不限于:

(1)定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報審;

(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改;

(3)定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理;

(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作;

(5)根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果,相應(yīng)的修改公司章程;

(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;

(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;

針對本次定向增資事宜,修改公司章程,具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;

為了提升公司股票流動性、維護(hù)公司投資者利益,現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》;

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

電子郵箱：

(一)提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。

【內(nèi)容提要】公司股東會會議通知是關(guān)乎股東利益的大問題，但我國公司法理論并未對此給予足夠的關(guān)注，現(xiàn)行《公司法》的有關(guān)規(guī)定亦極為簡略，存在頗多缺陷。

故應(yīng)借此次《公司法》修改之機(jī)，從股東會會議的通知人、通知期限、通知方式、通知對象、通知內(nèi)容等方面予以完善

公司股東會會議通知常常被認(rèn)為是一個微小到可以忽略不計的技術(shù)問題。

受制于這一理念的影響，我國《公司法》對股東會會議通知的規(guī)定極為簡略。

實(shí)質(zhì)上，股東會會議通知是股東得以參加股東會并行使其法定“干預(yù)權(quán)”的前提，在經(jīng)營者和控股股東合二為一的情況下，股東會已成為少數(shù)股東要求大股東解釋其政策并提出微弱反對意見的惟一場所。

在我國實(shí)踐中，因公司未遵守通知程序而產(chǎn)生的糾紛已偶有發(fā)生，研究公司股東會會議通知的有關(guān)問題具有十分重要的意義。

各國(地區(qū))立法一般將股東會會議的通知人區(qū)分為實(shí)質(zhì)意義上的'通知人和形式意義上的通知人。

前者是指擁有實(shí)質(zhì)通知權(quán)，即有權(quán)決定召集股東會會議的通知人;后者是指僅擁有形式通知權(quán)，即對股東會會議召集無決定權(quán)，但可協(xié)助召集權(quán)人發(fā)布通知的人。

司法慣例一般認(rèn)為，惟實(shí)質(zhì)意義上的通知人方可在會議通知上署名，以其自身名義發(fā)布會議通知，形式意義上的通知人僅在得到召集權(quán)人的特別授權(quán)時，方能發(fā)布會議通知。

因此，形式意義上的通知人可視為實(shí)質(zhì)意義上的通知人的代理人，在得到授權(quán)時，應(yīng)以被代理人名義發(fā)布會議通知。

一般情形下，形式意義上的通知人不得以自己名義自主決定發(fā)布會議通知，否則，若非得到實(shí)質(zhì)意義上的通知人追認(rèn)，該通知不會產(chǎn)生預(yù)期的效力。

例如：在我國香港，股東會會議一般由董事會召集，會議通知亦以董事會名義發(fā)布，董事會系實(shí)質(zhì)意義上的通知人。

雖然董事會通常指令公司秘書發(fā)布這些通知，但公司秘書不得自行主動發(fā)布通知，亦不得依個別董事的指令發(fā)布通知。

[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官嚴(yán)格堅持了這一規(guī)則，認(rèn)為“除非獲得董事會集體追認(rèn)，公司秘書未經(jīng)董事會授權(quán)而擅自發(fā)布的股東會會議通知無效”[1](P573)。

我國現(xiàn)行《公司法》并未明確規(guī)定誰為公司股東會會議的通知人，但該法規(guī)定，有限責(zé)任公司和股份有限公司股東會一般由董事會召集，似可推導(dǎo)，通知人應(yīng)為公司董事會。

董事會作為一個集體系法定的實(shí)質(zhì)意義上的會議通知人。

因此，股東會會議通知應(yīng)以董事會名義發(fā)布。

然而，在《公司法》出臺以后，證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)范性文件又有將該通知權(quán)賦予“公司”的歧義表述，這些前后矛盾的規(guī)定極易產(chǎn)生操作歧解。

在實(shí)踐中，公司股東會會議通知的署名很不一致。

例如：上海金橋出口加工區(qū)股份有限公司股東年會的公告即直接以其公司的名義發(fā)布。

其二，署名為董事會。

例如濰坊華光科技股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會即以公司董事會名義發(fā)布。

其三，署名為獲得董事會授權(quán)的董事會秘書。

例如：儀征化纖股份有限公司19股東年會即以董事會秘書名義發(fā)布，署名為“承董事會命邵敬揚(yáng)董事會秘書”。

令人欣慰的是，12月頒布的具有“準(zhǔn)法”性質(zhì)的《上市公司章程指引》(以下簡稱《指引》)第47條、頒布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》(以下簡稱19《規(guī)范意見》)第2條以及5月18日修訂的《上市公司股東大會規(guī)范意見》

股東大會通知 篇3

恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東:

我公司提議于xxxx年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店后院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時股東會并參加表決。本次會議為現(xiàn)場會議，采取現(xiàn)場表決方式。特此通知

xxxx資產(chǎn)管理有限公司

xxxx年6月17日

股東大會通知 篇4

****公司(以下簡稱“公司”)第*屆董事會*次會議決定于 年 月 日在***會議室召開公司**年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況：

2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第*屆董事會第*次會議審議通過，同意召開本次股東大會。

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

5、會議召開與投票方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議及現(xiàn)場投票方式。 參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票)的方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議出席對象：

①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會股權(quán)登記日為 ，登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

②公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 ③公司聘請的律師。 7、會議召開地點(diǎn)： 二、會議審議事項： 1、《年度董事會工作報告》; 2、《年度監(jiān)事會工作報告》; 3、《年度財務(wù)決算報告》; 4、《年年度報告及摘要》; 5、《年度利潤分配方案》;

6、《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》。

三、會議登記辦法：

1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的`必要條件。

2、法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書(須加蓋公章)、出席人身份證前往登記;

3、個人股東親自出席會議的，提交本人身份證;

4、委托他人登記或出席會議的，須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證，代理人本人身份證辦理登記手續(xù);

5、股東也可在規(guī)定時間內(nèi)以傳真方式辦理參會登記(傳真件請注明：股東姓名、股東賬戶、持股數(shù)、通訊地址、訊郵編、聯(lián)系電話)，但會議當(dāng)天須出示本人身份證。

1、本次股東大會會期半天。 2、會議聯(lián)系人： 3、聯(lián)系電話： 4、聯(lián)系傳真： 5、通訊地址： 6、郵政編碼： 六、附件： 1、授權(quán)委托書 特此公告。

附件：

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席蘇州開元民生科技股份有限公司 度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

相關(guān)議案的表決具體指示如下：

本授權(quán)書有效期至本次蘇州開元民生科技股份有限公司 20股東大會結(jié)束時止。

注：

1、委托人為企業(yè)法人時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時由委托人簽字。

2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對、棄權(quán)或回避票進(jìn)行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

受委托人身份證號碼 受托人聯(lián)系電話 受托日期： 201 年 月 日

股東大會通知 篇5

公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時股東大會，現(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、會議審議議題

(1)關(guān)于修改公司章程的議案;

公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。

修改前：董事會由八名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長二人。

修改后：董事會由六至九名董事組成，設(shè)董事長一人，副董事長一至二人。

(2)關(guān)于XX辭去本公司董事的議案;

(3)關(guān)于XX辭去本公司監(jiān)事的議案;

(4)關(guān)于XX辭去本公司監(jiān)事的議案;

(5)關(guān)于增補(bǔ)XX為本公司監(jiān)事的議案;

(6)關(guān)于增補(bǔ)XX為本公司監(jiān)事的議案。

二、參會資格

(1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。

(2)截至XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。

三、表決辦法

1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶卡復(fù)印件及授權(quán)委托書)于1999年7月18日下午5：00(以XX郵局郵戳日期為準(zhǔn))和表決票一同寄至本公司。

2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有“贊成、棄權(quán)、反對”的選項，股東只可選擇其中一項(在選項后打“√”)，多選將被視為無效選票,不選將被視為棄權(quán)選票。

3、地址：

單位：XX股份有限公司董事會秘書室

郵編：

四、其它事項

1、會期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。

2、聯(lián)系人：XX、XX

3、聯(lián)系電話：

4、聯(lián)系傳真：

特此公告

XX股份有限公司董事會

XX年X月X日

股東大會通知 篇6

致：公司股東：_________ 我公司定于 年 月日召開臨時股東會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下:

一、 本次會議基本情況

會議時間: 年月日_________

會議地點(diǎn): ___________________________

召 集 人: _________ 主持人：

召開方式:現(xiàn)場會議、現(xiàn)場投票表決

二、 會議議題

特別決議案:關(guān)于公司增加注冊資本的議案

五、其他事項

1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話： 3、傳 真： 以下無正文。

______________________公司_________

年月日

股東大會通知 篇7

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、

擔(dān)個別及連帶責(zé)任。擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國長江電力股份有限公司(以下簡稱公司)第二屆董事會第三十八次會議決議，現(xiàn)將召開公司20xx年度股東大會(以下簡稱會議)相關(guān)事項通知如下：

4、會議方式：與會股東(股東代表)以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關(guān)議案

1、審議《20xx年度董事會工作報告》;

2、審議《20xx年度監(jiān)事會工作報告》;

3、審議《20xx年度財務(wù)決算報告》;

4、審議《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;

5、審議《關(guān)于在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案》;

6、審議《關(guān)于聘請公司20xx年度審計機(jī)構(gòu)的議案》;

7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;

9、聽取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報告。

1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書式樣附后);

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記。股東可以通過傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

2、登記時間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座21層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座中國長江電力股份有限公司

會期預(yù)計半天，與會股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。

附件：

茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司20xx年度股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權(quán)。 決 議 案

8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》

委托人對受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托人聯(lián)系電話： 受托人聯(lián)系電話： 委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日

股東大會通知 篇8

股份有限公司全體股東:_________

我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下:

一、會議時間:x年3月31日16時;

二、會議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

三、會議議題:

1、變更公司清算組成員;

2、確定公司法定公章及持有人;

3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

4、商議公司下一步清算工作計劃。

四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股東大會通知 篇9

2.審議企業(yè)年度報告及報告摘要;

3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會工作報告;

4.審議企業(yè)年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財務(wù)決算報告;

6.審議關(guān)于一會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計機(jī)構(gòu)的方案;

7.審議企業(yè)日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易情況的議案;

8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;

9.審議修改《股東大會議事規(guī)則》的議案;

10.審議修改《董事會議事規(guī)則》的議案;

11.審議修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊的本企業(yè)全體股東;

2.因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議(授權(quán)委托書格式附后); .

3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級管理人員。

1.登記手續(xù)：凡出席會議的股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證;委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書面授權(quán)委托書(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。

5.會期半天，與會股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。 藥業(yè)股份有限公司董事會

股東大會通知 篇10

xx股份有限公司xxxx年第x次臨時股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為xxxx年第x次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間開始時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

結(jié)束時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（五）會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

（六）出席對象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

3、本公司聘請的律師（如有）

（七）會議地點(diǎn)：公司會議室。

二、會議審議事項（示具體需要填寫）

例如：

1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；

具體內(nèi)容詳見：《xx股票發(fā)行方案》。

2、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；

董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：

（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報審；

（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；

（3）定向增資工作上級主管部門所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；

（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；

（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。

3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；

針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會審議后生效。

4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；

為了提升公司股票流動性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。

5、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；

公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。

6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤分配預(yù)案的議案》；

7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計報告的議案》。

三、會議登記方法

（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：xxxx年xx月xx日xx時xx分

（三）登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：

聯(lián)系地址：

電話：

傳真：

電子郵箱：

（二）會議費(fèi)用：

五、備查文件目錄

（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。

xx公司董事會

xxxx年x月xx日