股東大會(huì)通知
發(fā)布時(shí)間:2023-10-02 股東大會(huì)通知股東大會(huì)通知匯編10篇。
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股東大會(huì)通知 篇1
各位股東：
根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會(huì)人員
（一）全體股東；
（二）第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；
（三）應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；
（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間
xxxx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。
三、會(huì)議地點(diǎn)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室
四、會(huì)議內(nèi)容
1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；
4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；
5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；
6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；
8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；
9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。
五、其他事項(xiàng)
（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。
（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。
（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。
六、會(huì)務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：8
辦公地址：xx市文圣路169號(hào)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
董事會(huì)
20xx年x月x日
股東大會(huì)通知 篇2
五、會(huì)議議題如下：
1、審議《公司年度報(bào)告》全文及摘要;
2、審議《公司董事會(huì)工作報(bào)告》;
3、審議《公司20監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
4、審議《公司20度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
5、審議《公司2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》;
8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2011年度述職報(bào)告。
六、會(huì)議出席對(duì)象：
1、截止2012年4月23日下午3:00 收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì);授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，并在會(huì)前提交公司。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師。
七、登記事項(xiàng)：
1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證、法人股東賬戶(hù)卡;委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件。
2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：2012年4月25日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物;會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。
特別說(shuō)明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。
茲委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司2011年年度股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：
■備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)前的方格內(nèi)選擇一項(xiàng)用“√”。
對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師(如有) (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》;
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》;
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜,包括但不限于:
(1)定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審;
(2)定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改;
(3)定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理;
(4)定向增資工作備案及股東變更登記工作;
(5)根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果,相應(yīng)的修改公司章程;
(6)定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜;
(7)辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》;
針對(duì)本次定向增資事宜,修改公司章程,具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》;
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益,現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》;
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》;
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
(一)登記方式 股東可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。
電子郵箱：
(一)提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
(二)《xx公司股票發(fā)行方案》。
【內(nèi)容提要】公司股東會(huì)會(huì)議通知是關(guān)乎股東利益的大問(wèn)題，但我國(guó)公司法理論并未對(duì)此給予足夠的關(guān)注，現(xiàn)行《公司法》的有關(guān)規(guī)定亦極為簡(jiǎn)略，存在頗多缺陷。
故應(yīng)借此次《公司法》修改之機(jī)，從股東會(huì)會(huì)議的通知人、通知期限、通知方式、通知對(duì)象、通知內(nèi)容等方面予以完善
公司股東會(huì)會(huì)議通知常常被認(rèn)為是一個(gè)微小到可以忽略不計(jì)的技術(shù)問(wèn)題。
受制于這一理念的影響，我國(guó)《公司法》對(duì)股東會(huì)會(huì)議通知的規(guī)定極為簡(jiǎn)略。
實(shí)質(zhì)上，股東會(huì)會(huì)議通知是股東得以參加股東會(huì)并行使其法定“干預(yù)權(quán)”的前提，在經(jīng)營(yíng)者和控股股東合二為一的情況下，股東會(huì)已成為少數(shù)股東要求大股東解釋其政策并提出微弱反對(duì)意見(jiàn)的惟一場(chǎng)所。
在我國(guó)實(shí)踐中，因公司未遵守通知程序而產(chǎn)生的糾紛已偶有發(fā)生，研究公司股東會(huì)會(huì)議通知的有關(guān)問(wèn)題具有十分重要的意義。
各國(guó)(地區(qū))立法一般將股東會(huì)會(huì)議的通知人區(qū)分為實(shí)質(zhì)意義上的'通知人和形式意義上的通知人。
前者是指擁有實(shí)質(zhì)通知權(quán)，即有權(quán)決定召集股東會(huì)會(huì)議的通知人;后者是指僅擁有形式通知權(quán)，即對(duì)股東會(huì)會(huì)議召集無(wú)決定權(quán)，但可協(xié)助召集權(quán)人發(fā)布通知的人。
司法慣例一般認(rèn)為，惟實(shí)質(zhì)意義上的通知人方可在會(huì)議通知上署名，以其自身名義發(fā)布會(huì)議通知，形式意義上的通知人僅在得到召集權(quán)人的特別授權(quán)時(shí)，方能發(fā)布會(huì)議通知。
因此，形式意義上的通知人可視為實(shí)質(zhì)意義上的通知人的代理人，在得到授權(quán)時(shí)，應(yīng)以被代理人名義發(fā)布會(huì)議通知。
一般情形下，形式意義上的通知人不得以自己名義自主決定發(fā)布會(huì)議通知，否則，若非得到實(shí)質(zhì)意義上的通知人追認(rèn)，該通知不會(huì)產(chǎn)生預(yù)期的效力。
例如：在我國(guó)香港，股東會(huì)會(huì)議一般由董事會(huì)召集，會(huì)議通知亦以董事會(huì)名義發(fā)布，董事會(huì)系實(shí)質(zhì)意義上的通知人。
雖然董事會(huì)通常指令公司秘書(shū)發(fā)布這些通知，但公司秘書(shū)不得自行主動(dòng)發(fā)布通知，亦不得依個(gè)別董事的指令發(fā)布通知。
[1](P573)在Hooperv.KerrStuartandCoLimited一案中，法官?lài)?yán)格堅(jiān)持了這一規(guī)則，認(rèn)為“除非獲得董事會(huì)集體追認(rèn)，公司秘書(shū)未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)而擅自發(fā)布的股東會(huì)會(huì)議通知無(wú)效”[1](P573)。
我國(guó)現(xiàn)行《公司法》并未明確規(guī)定誰(shuí)為公司股東會(huì)會(huì)議的通知人，但該法規(guī)定，有限責(zé)任公司和股份有限公司股東會(huì)一般由董事會(huì)召集，似可推導(dǎo)，通知人應(yīng)為公司董事會(huì)。
董事會(huì)作為一個(gè)集體系法定的實(shí)質(zhì)意義上的會(huì)議通知人。
因此，股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)以董事會(huì)名義發(fā)布。
然而，在《公司法》出臺(tái)以后，證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)范性文件又有將該通知權(quán)賦予“公司”的歧義表述，這些前后矛盾的規(guī)定極易產(chǎn)生操作歧解。
在實(shí)踐中，公司股東會(huì)會(huì)議通知的署名很不一致。
例如：上海金橋出口加工區(qū)股份有限公司股東年會(huì)的公告即直接以其公司的名義發(fā)布。
其二，署名為董事會(huì)。
例如濰坊華光科技股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)即以公司董事會(huì)名義發(fā)布。
其三，署名為獲得董事會(huì)授權(quán)的董事會(huì)秘書(shū)。
例如：儀征化纖股份有限公司19股東年會(huì)即以董事會(huì)秘書(shū)名義發(fā)布，署名為“承董事會(huì)命邵敬揚(yáng)董事會(huì)秘書(shū)”。
令人欣慰的是，12月頒布的具有“準(zhǔn)法”性質(zhì)的《上市公司章程指引》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》)第47條、頒布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)19《規(guī)范意見(jiàn)》)第2條以及5月18日修訂的《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》
股東大會(huì)通知 篇3
恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司全體股東:
我公司提議于xxxx年7月6日9時(shí)00分在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車(chē)站北路138號(hào)今朝大酒店后院工棚會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。審議將恩孚今朝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司名下位于芙蓉區(qū)車(chē)站北路138號(hào)今朝大酒店的房屋及土地使用權(quán)委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估及轉(zhuǎn)讓的事宜。全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東會(huì)并參加表決。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式。特此通知
xxxx資產(chǎn)管理有限公司
xxxx年6月17日
股東大會(huì)通知 篇4
****公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第*屆董事會(huì)*次會(huì)議決定于 年 月 日在***會(huì)議室召開(kāi)公司**年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”)，現(xiàn)就召開(kāi)本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第*屆董事會(huì)第*次會(huì)議審議通過(guò)，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。
5、會(huì)議召開(kāi)與投票方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)投票方式。 參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票)的方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象：
①在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為 ，登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
②公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 ③公司聘請(qǐng)的律師。 7、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)： 二、會(huì)議審議事項(xiàng)： 1、《年度董事會(huì)工作報(bào)告》; 2、《年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》; 3、《年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》; 4、《年年度報(bào)告及摘要》; 5、《年度利潤(rùn)分配方案》;
6、《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
三、會(huì)議登記辦法：
1、登記方式：股東可現(xiàn)場(chǎng)登記，也可通過(guò)信函或傳真登記。參會(huì)登記不作為股東依法參加股東大會(huì)的`必要條件。
2、法人股東請(qǐng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(須加蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書(shū)(須加蓋公章)、出席人身份證前往登記;
3、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交本人身份證;
4、委托他人登記或出席會(huì)議的，須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書(shū)、股東本人身份證，代理人本人身份證辦理登記手續(xù);
5、股東也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以傳真方式辦理參會(huì)登記(傳真件請(qǐng)注明：股東姓名、股東賬戶(hù)、持股數(shù)、通訊地址、訊郵編、聯(lián)系電話(huà))，但會(huì)議當(dāng)天須出示本人身份證。
1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天。 2、會(huì)議聯(lián)系人： 3、聯(lián)系電話(huà)： 4、聯(lián)系傳真： 5、通訊地址： 6、郵政編碼： 六、附件： 1、授權(quán)委托書(shū) 特此公告。
附件：
茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席蘇州開(kāi)元民生科技股份有限公司 度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
相關(guān)議案的表決具體指示如下：
本授權(quán)書(shū)有效期至本次蘇州開(kāi)元民生科技股份有限公司 20股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
注：
1、委托人為企業(yè)法人時(shí)需加蓋單位公章并由法定代表人簽署，委托人為自然人時(shí)由委托人簽字。
2、授權(quán)范圍應(yīng)分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)、棄權(quán)或回避票進(jìn)行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。
受委托人身份證號(hào)碼 受托人聯(lián)系電話(huà) 受托日期： 201 年 月 日
股東大會(huì)通知 篇5
公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開(kāi)本公司XX年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事宜通知如下：
一、會(huì)議審議議題
(1)關(guān)于修改公司章程的議案;
公司擬定修改公司章程第九十三條之內(nèi)容。
修改前：董事會(huì)由八名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)二人。
修改后：董事會(huì)由六至九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一至二人。
(2)關(guān)于XX辭去本公司董事的議案;
(3)關(guān)于XX辭去本公司監(jiān)事的議案;
(4)關(guān)于XX辭去本公司監(jiān)事的議案;
(5)關(guān)于增補(bǔ)XX為本公司監(jiān)事的議案;
(6)關(guān)于增補(bǔ)XX為本公司監(jiān)事的議案。
二、參會(huì)資格
(1)本公司全體董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。
(2)截至XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會(huì)投票表決的股東須將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶(hù)卡復(fù)印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復(fù)印件、委托人股東帳戶(hù)卡復(fù)印件及授權(quán)委托書(shū))于1999年7月18日下午5：00(以XX郵局郵戳日期為準(zhǔn))和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會(huì)議題表決票附后，每項(xiàng)議題均附有“贊成、棄權(quán)、反對(duì)”的選項(xiàng)，股東只可選擇其中一項(xiàng)(在選項(xiàng)后打“√”)，多選將被視為無(wú)效選票,不選將被視為棄權(quán)選票。
3、地址：
單位：XX股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室
郵編：
四、其它事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，郵資及其它相關(guān)費(fèi)用由股東自理。
2、聯(lián)系人：XX、XX
3、聯(lián)系電話(huà)：
4、聯(lián)系傳真：
特此公告
XX股份有限公司董事會(huì)
XX年X月X日
股東大會(huì)通知 篇6
致：公司股東：_________ 我公司定于 年 月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、 本次會(huì)議基本情況
會(huì)議時(shí)間: 年月日_________
會(huì)議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________ 主持人：
召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、 會(huì)議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話(huà)： 3、傳 真： 以下無(wú)正文。
______________________公司_________
年月日
股東大會(huì)通知 篇7
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議，現(xiàn)將召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：[出國(guó)留學(xué)網(wǎng) LiuxUE86.COm]
4、會(huì)議方式：與會(huì)股東(股東代表)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)議案
1、審議《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、審議《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、審議《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
4、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;
5、審議《關(guān)于在銀行間市場(chǎng)開(kāi)展短期固定收益投資的議案》;
6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;
8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;
9、聽(tīng)取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報(bào)告。
1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書(shū)式樣附后);
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見(jiàn)證律師。
1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)和本人身份證到公司登記。股東可以通過(guò)傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話(huà)，以便聯(lián)系。
2、登記時(shí)間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座21層中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)辦公室。
地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司
會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。
附件：
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司20xx年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。 決 議 案
8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對(duì) 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》
委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼： 委托人聯(lián)系電話(huà)： 受托人聯(lián)系電話(huà)： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日
股東大會(huì)通知 篇8
股份有限公司全體股東:_________
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);
二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
有限公司
x年6月17日
股東大會(huì)通知 篇9
2.審議企業(yè)年度報(bào)告及報(bào)告摘要;
3.審議企業(yè)年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;
4.審議企業(yè)年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案;5.審議企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告;
6.審議關(guān)于一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為企業(yè)——年審計(jì)機(jī)構(gòu)的方案;
7.審議企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易情況的議案;
8.審議修改《企業(yè)章程》的議案;
9.審議修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案;
10.審議修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;
11.審議修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。
1.截至——年——月——日下午上海證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分企業(yè)登記在冊(cè)的本企業(yè)全體股東;
2.因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議(授權(quán)委托書(shū)格式附后); .
3.企業(yè)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
1.登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東持本人身份證、股票賬戶(hù)卡和持股憑證;委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶(hù)及持股憑證;法人股東由法定代表人本人出席會(huì)議的憑本人身份證;法人股東的受托人持本人身份證、法人代表本人書(shū)面授權(quán)委托書(shū)(加蓋企業(yè)公章和法人代表私章)辦理登記手續(xù);異地股東可以使用傳真或信函方式登記。
5.會(huì)期半天，與會(huì)股東交通及住宿費(fèi)用自理。特此公告。 藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
股東大會(huì)通知 篇10
xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫(xiě)）
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
（3）定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。
（二）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話(huà)：
傳真：
電子郵箱：
（二）會(huì)議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì)
xxxx年x月xx日
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股東大會(huì)通知
在當(dāng)今的工作和學(xué)習(xí)中，我們對(duì)于公告通知一點(diǎn)也不陌生。公告通知應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)單易懂讓人易于接受，您是否正在準(zhǔn)備寫(xiě)公告通知呢？希望對(duì)你有所幫助，動(dòng)動(dòng)手指請(qǐng)收藏一下！
股東大會(huì)通知 篇1
股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)，那么，下面是小編給大家整理的股東大會(huì)會(huì)議通知，歡迎閱讀參考。
股東大會(huì)會(huì)議通知1
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
xxx股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于xxxx年8月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，決定于xxxx年11月1日(星期二)召開(kāi)公司xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：xxxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召
開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)xxxx交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司A股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司A股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：xxxx年11月1日(星期二)上午10點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的`具體時(shí)間為xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期間的任意時(shí)間。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路3009號(hào)公司會(huì)議室。
7、股權(quán)登記日：xxxx年10月25日(星期二)
8、出席對(duì)象：
(1)A 股股東：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市時(shí)，在中國(guó)xx登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的公司A股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席本次會(huì)議并參加表決(授權(quán)委托書(shū)請(qǐng)見(jiàn)附件)，該股東代理人不必是公司股東;
(2)H 股股東：公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;
(3)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;
(4)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 關(guān)于審議公司xxxx年中期利潤(rùn)分配方案的議案;
2. 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改《公司章程》的議案;
3. 其他需要股東大會(huì)審議的事項(xiàng)(如有)。
根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，上述第1項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以普通決議通過(guò);第2項(xiàng)議案需經(jīng)本次股東大會(huì)以特別決議通過(guò)。以上議案的詳細(xì)內(nèi)容，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于xxxx年8月29日在《中國(guó)xx報(bào)》、《xx時(shí)報(bào)》、《xx日?qǐng)?bào)》、《上海xx報(bào)》及xx網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(xxxx年修訂)》及《xxxx交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(xxxx年修訂)》的要求，上述第1項(xiàng)議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。
三、會(huì)議登記方法
(一)A股股東
1.登記時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的材料:
(1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記;委托代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶(hù)卡及持股憑證辦理登記。
(2)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的
代理人出席會(huì)議的，需持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶(hù)卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書(shū)辦理登記。
2. 登記時(shí)間：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。
3. 登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或郵寄、傳真方式登記。
4.登記地點(diǎn)：xx市xx新區(qū)xxx路xxxx號(hào)公司一樓會(huì)議室。
(二)H股股東
公司將于xxx聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
(1)聯(lián)系人：xxxx
(2)聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxxxxxxx 轉(zhuǎn) xxx
(3)傳真：xxxxxxxxxxxxxx
(4)聯(lián)系地址：廣東省xx市xx新區(qū)xxx路 3009 號(hào)
(5)郵編：xxxx
2、本次股東大會(huì)會(huì)期一天，與會(huì)股東或代理人食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
xxx股份有限公司董事會(huì)
xxxx年9月14日
股東大會(huì)會(huì)議通知2
公司決定在xxxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì)議，討論決定有關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
1. 會(huì)議時(shí)間：xxxx年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室; 3. 參加人員：全體股東(不得缺席); 4. 會(huì)議內(nèi)容：審議公司土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
請(qǐng)全體股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xx石英石建材有限公司
xxxx年1月10日
股東大會(huì)會(huì)議通知3
xx市三智建筑工程有限公司：xxxx投資有限責(zé)任公司：
xxxx年12月17日廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行向我公司發(fā)來(lái)了 《貸款提前到期通知書(shū)》，要求我司在收到通知三日內(nèi)歸還提前到期的債務(wù)。xxxx年1月23日，該行又向我司發(fā)來(lái)《還款通知書(shū)》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于xxxx年1月25日又向我司發(fā)來(lái) 《核實(shí)函》，廣發(fā)銀行股份有限公司xx分行已向四川省xx市律政公證處申請(qǐng)出具執(zhí)行證書(shū)。
鑒于還貸事宜系公司重大事項(xiàng)，根據(jù)《公司法》、《xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事決定定于xxxx年3月10日下午二時(shí)在欣立公司辦公室召開(kāi)股東會(huì)，會(huì)議由公司執(zhí)行董事劉云太主持，專(zhuān)題商議、決策還貸事宜。
希你公司積極行使股東權(quán)利，按時(shí)參會(huì)，特此通知!
xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
二Oxx年二月十九日
股東大會(huì)通知 篇2
XX股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《 公司章程》的'有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會(huì)決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng) 先生
四、會(huì)議議題：略
請(qǐng)你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。
通知人： 公司董事會(huì)
年 月 日
股東大會(huì)通知 篇3
各位股東：
xx農(nóng)商銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)xxx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
(一)聽(tīng)取和審議董事會(huì)xxx年工作報(bào)告;
(二)聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)xxx年工作報(bào)告;
(三)聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室xxx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告;
(四)審議xxx年度信息披露報(bào)告(草案);
(五)審議xxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議xxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案);
(七)聽(tīng)取和審議xx農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案;
(八)聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告;
(九)聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
(一)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
(二)xxx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū))及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記;委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
本行在xx縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室 (xx縣泰山路1號(hào))。
xxx年3月18日至xxx年4月2日上午9:00-下午4:00(節(jié)假日除外)。
(四)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
(一)本次會(huì)議會(huì)期半天。
(三)聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
股東大會(huì)通知 篇4
股份有限公司全體股東：
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí)；
二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員；
2、確定公司法定公章及持有人；
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)通知 篇5
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于20xx年xx月xx日召開(kāi)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：
20xx年xx月xx日
二、會(huì)議地點(diǎn)：
公司南寧會(huì)議室
三、與會(huì)人員：
全體股東
主持人：
列席人員：
會(huì)議記錄：
四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)
1、XXXX議案
2、XXXX議案
五、會(huì)議召開(kāi)和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決
六、會(huì)議登記辦法
1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至月
日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)（傳真/信函/電郵亦可辦理）。
2、公司登記在冊(cè)的`全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的'股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。
3、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
七、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：
郵箱：傳真：
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。
股東大會(huì)通知 篇6
各位股東：
寶應(yīng)農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本行）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決定召開(kāi)20xx年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議屆次：xxxx年度股東大會(huì)。
（二）會(huì)議時(shí)間：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。
（三）會(huì)議地點(diǎn)：本行五樓會(huì)議室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
（四）會(huì)議召集人：本行董事會(huì)。
（五）會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)記名方式投票表決。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）聽(tīng)取和審議董事會(huì)20xx年工作報(bào)告；
（二）聽(tīng)取和審議監(jiān)事會(huì)20xx年工作報(bào)告；
（三）聽(tīng)取和審議行長(zhǎng)室20xx年度三農(nóng)金融服務(wù)開(kāi)展情況報(bào)告；
（四）審議xxxx年度信息披露報(bào)告（草案）；
（五）審議xxxx年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配、股金分紅方案（草案）；
（六）審議xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）；
（七）聽(tīng)取和審議寶應(yīng)農(nóng)村商業(yè)銀行章程修訂方案；
（八）聽(tīng)取并審議董事會(huì)對(duì)董事的履職評(píng)價(jià)報(bào)告；
（九）聽(tīng)取并審議監(jiān)事會(huì)對(duì)董、監(jiān)事會(huì)及成員和高級(jí)管理層及成員履職評(píng)價(jià)的報(bào)告。
三、會(huì)議出席對(duì)象
（一）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師及其他人員。
（二）20xx年12月31日在本行登記在冊(cè)的股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)
1、法人股股東需持法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記；
2、自然人股股東需持本人身份證、股權(quán)證辦理登記；委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)?jiān)诒拘芯W(wǎng)站和委托人身份證、股權(quán)證進(jìn)行登記。
（二）登記地點(diǎn)
本行在寶應(yīng)縣內(nèi)各支行營(yíng)業(yè)廳及本行辦公室（寶應(yīng)縣泰山路1號(hào)）。
（三）登記時(shí)間
20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（節(jié)假日除外）。
（四）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理有效登記的股東將自動(dòng)放棄參加本次股東大會(huì)的權(quán)利。
五、其他
（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。
（二）聯(lián)系人：xxxxx
（三）聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行
20xx年3月17日
股東大會(huì)通知 篇7
xx股份有限公司xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為xxxx年第x次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間開(kāi)始時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
（五）會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（六）出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年x月xx日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師（如有）
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)（示具體需要填寫(xiě)）
例如：
1、審議《關(guān)于xx公司定向增資的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)：《xx股票發(fā)行方案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次定向增資相關(guān)事宜的議案》；
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)處理有關(guān)本次定向增資的相關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）定向增資工作須向上級(jí)主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
（2）定向增資涉及的協(xié)議文件的補(bǔ)充或修改；
（3）定向增資工作上級(jí)主管部門(mén)所有批復(fù)文件手續(xù)的辦理；
（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
（5）根據(jù)本次定向增資方案的實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)的修改公司章程；
（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
（7）辦理與本次定向增資有關(guān)的其他具體事宜。
3、審議《關(guān)于修改xx公司章程的議案》；
針對(duì)本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見(jiàn)《xx公司修正案》。
修改后章程或章程修正案需經(jīng)股東大會(huì)審議后生效。
4、審議《關(guān)于股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的議案》；
為了提升公司股票流動(dòng)性、維護(hù)公司投資者利益，現(xiàn)將股票轉(zhuǎn)讓方式由協(xié)議轉(zhuǎn)讓變更為做市轉(zhuǎn)讓的方式。
5、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜的議案》；
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理股票交易方式變更相關(guān)事宜。
6、審議《關(guān)于xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
7、審議《關(guān)于審議xxxx年審計(jì)報(bào)告的議案》。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門(mén)方式登記，公司不接受電話(huà)方式登記。
（二）登記時(shí)間：xxxx年xx月xx日xx時(shí)xx分
（三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系地址：
電話(huà)：
傳真：
電子郵箱：
（二）會(huì)議費(fèi)用：
五、備查文件目錄
（一）提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的《xx公司第x屆董事會(huì)第x次會(huì)議決議》。
（二）《xx公司股票發(fā)行方案》。
xx公司董事會(huì)
xxxx年x月xx日
股東大會(huì)通知 篇8
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開(kāi)區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開(kāi)公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；
2、對(duì)xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；
3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
20xx年11月21日
股東大會(huì)通知 篇9
各位股東：
xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開(kāi)xxx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況：
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市xxx路xx號(hào)xxx文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室
6、會(huì)議表決方式：
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
1、審議《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并聽(tīng)取獨(dú)立董事的年度述職報(bào)告;
2、審議《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、審議《xxx年年度報(bào)告及其摘要》;
4、審議《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
5、審議《xxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)xxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》;
7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;
8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》;
9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》;
三、出席會(huì)議對(duì)象：
1、截至xxx年4月5日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
3、公司聘請(qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記手續(xù)：
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
3、登記地點(diǎn)：xx市斜土路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓 董事會(huì)辦公室
4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
5、法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司)，并請(qǐng)通過(guò)電話(huà)方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。不接受電話(huà)登記。
五、會(huì)務(wù)聯(lián)系：
1、地 址：xx市xx路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室 郵編：xxx
六、其他事項(xiàng)：
1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。
2、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開(kāi)十天前書(shū)面提交給公司董事會(huì)。
3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。
臨時(shí)股東大會(huì)通知
俗話(huà)說(shuō)，手中無(wú)網(wǎng)看魚(yú)跳。。在平時(shí)的學(xué)習(xí)和工作中，幼兒園教師經(jīng)常會(huì)提前準(zhǔn)備一些資料。資料可以指生產(chǎn)、生活中必需的東西。如：生產(chǎn)資料；生活資料。參考資料有利于我們完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)工作目標(biāo)。所以，關(guān)于幼師資料你究竟了解多少呢？為此，你可能需要看看“臨時(shí)股東大會(huì)通知”，可能你會(huì)喜歡，歡迎分享。
臨時(shí)股東大會(huì)通知【篇1】
_____________公司關(guān)于召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知
致，_________________公司股東，_________________我公司定于年月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下
本次會(huì)議議題及基本情況通知如下
會(huì)議時(shí)間，_________________年月日_____________
會(huì)議時(shí)間，_________________年月日_____________
召集人，_________________主持人，_________________
召開(kāi)方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、會(huì)議議題
特別決議案，關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系人，_________________2、聯(lián)系電話(huà)，_________________3、傳真，_________________以下無(wú)正文。
_____________公司_____________
本人已收到年月日_____________公司_____________向我本人發(fā)
出的就公司增加注冊(cè)資本問(wèn)題召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。
股東，_________________(親筆簽字或蓋章)
___ 年 ___ 月 ___ 日
臨時(shí)股東大會(huì)通知【篇2】
茲定于20xx年5月23日召開(kāi)公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30簽到)
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《關(guān)于公司股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的議案》，對(duì)股東深圳市xx投資發(fā)展有限公司(下稱(chēng)“深圳xx”)持有的xx制藥25.5%股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行決議。轉(zhuǎn)讓股權(quán)的主要內(nèi)容如下：(1)將公司20.5%的股權(quán)以人民幣824,838,000元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給深圳xx匯通財(cái)富管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx”);(2)將公司5%的股權(quán)以人民幣201,180,000 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海xx醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“xx醫(yī)藥”);(3)付款條件：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款一次性足額監(jiān)管，股權(quán)變更后一次性足額支付。
2.各股東是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
3.《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意內(nèi)容為：就深圳xx本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)修改公司章程，暨審議通過(guò)《青島xx制藥有限責(zé)任公司章程修正案》。
四、出席會(huì)議人員
公司全體股東
五、會(huì)議聯(lián)系辦法
聯(lián)系人：徐洪凱，聯(lián)系電話(huà)：0532-88703686，傳真：0532-88704300
六、其他事項(xiàng)
公司股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人出席會(huì)議時(shí)應(yīng)出示本人身份證及股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)。
青島xx制藥有限責(zé)任公司
20xx年4月30日
臨時(shí)股東大會(huì)通知【篇3】
發(fā)展銀行董事會(huì)決定于XX年10月15日召開(kāi)XX年臨時(shí)股東會(huì)議。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:XX年10月15日下午2時(shí)30分
二、議題:審議本行XX年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價(jià)格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的用途
5、授權(quán)董事會(huì)辦理的與配股有關(guān)的.其它事項(xiàng)。
三、地點(diǎn):xx市路路號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)
四、出席方式:
本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和截止XX年10月8日下午3時(shí)30分在證券結(jié)算有限公司登記在冊(cè)持有本行股票的股東,均可出席會(huì)議。
因事不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)可委托他人出席會(huì)議。
請(qǐng)出席會(huì)議股東持本人身份證、股東帳戶(hù)卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶(hù)卡和授權(quán)委托書(shū))于10月15日下午2時(shí)前往xx市路x路x號(hào)娛樂(lè)廣場(chǎng)報(bào)名,領(lǐng)取會(huì)議出席證和會(huì)議資料,下午2時(shí)30分準(zhǔn)時(shí)開(kāi)會(huì)。
諸各位股東相互轉(zhuǎn)告,按時(shí)參加。
五、會(huì)議期半天,費(fèi)用自理。
六、聯(lián)系人
聯(lián)系電話(huà):
發(fā)展銀行董事會(huì)
XX年9月12日
臨時(shí)股東大會(huì)通知【篇4】
尊敬的公司股東們：
大家好！根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，為了應(yīng)對(duì)公司發(fā)展中的一些緊急情況和重要決策，我們決定召開(kāi)一次臨時(shí)股東大會(huì)，以充分發(fā)揮股東的權(quán)益和作用?，F(xiàn)特向諸位股東通知相關(guān)事宜，請(qǐng)大家務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加。
一、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)
本次臨時(shí)股東大會(huì)將于XX年XX月XX日上午9點(diǎn)在公司總部舉行，請(qǐng)各位股東提前安排好自己的時(shí)間，并按時(shí)赴會(huì)。公司總部地址為XX市XX路XX號(hào)。
二、會(huì)議議程
1. 關(guān)于公司戰(zhàn)略調(diào)整的意見(jiàn)征詢(xún)和決策。
由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，公司面臨新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，因此有必要對(duì)公司的戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化。本次股東大會(huì)將聽(tīng)取相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的匯報(bào)，并就戰(zhàn)略調(diào)整方向進(jìn)行意見(jiàn)交流和決策。
2.關(guān)于新增投資項(xiàng)目的批準(zhǔn)事項(xiàng)。
為尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)和發(fā)展機(jī)遇，公司擬對(duì)某項(xiàng)目進(jìn)行投資，并求得股東的批準(zhǔn)。本次大會(huì)將由相關(guān)負(fù)責(zé)人詳細(xì)介紹投資項(xiàng)目的背景、潛在收益和風(fēng)險(xiǎn)，并聽(tīng)取股東的意見(jiàn)。請(qǐng)各位股東帶上自己的決策分析，加強(qiáng)討論。
3. 關(guān)于股東權(quán)益保護(hù)的建議征集和決策。
作為公司股東的你們，對(duì)于維護(hù)自身的合法權(quán)益有著極高的關(guān)注度。本次大會(huì)將開(kāi)展針對(duì)股東權(quán)益保護(hù)的建議征集工作，并就相關(guān)提案進(jìn)行深入討論和決策。請(qǐng)各位股東將自己的期望和建議提前準(zhǔn)備好，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
三、參會(huì)方式
1. 普通股東可以親自參會(huì)，提前登記，按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
請(qǐng)股東提前填寫(xiě)好參會(huì)登記表格，以便我們?yōu)榇蠹易龊媒哟桶才殴ぷ?。在現(xiàn)場(chǎng)，將設(shè)有簽到處，請(qǐng)各位股東提前到達(dá)，與工作人員核對(duì)信息并領(lǐng)取相關(guān)資料。
2. 若無(wú)法親自到場(chǎng)，可委托他人代表參會(huì)。
對(duì)于部分股東因事不能親自到場(chǎng)的情況，可填寫(xiě)委托代表授權(quán)表格，并委托他人代表參加本次大會(huì)。請(qǐng)注意，委托代表的身份必須合法有效，并需要提前提交相關(guān)材料以備審查。
3. 無(wú)法親自參會(huì)且無(wú)法委托代表的股東，可通過(guò)其他方式提前提交意見(jiàn)和建議。
對(duì)于一些無(wú)法親自參會(huì)且無(wú)法委托代表的股東，我們將開(kāi)放其他方式，如電子郵件、傳真等，接收股東的參會(huì)意見(jiàn)和建議。請(qǐng)?jiān)陂_(kāi)會(huì)前將相關(guān)要求和聯(lián)系方式告知大家。
四、其他事項(xiàng)
本次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)于公司的發(fā)展具有重要的意義。為了讓會(huì)議順利進(jìn)行，我們建議股東做好以下幾點(diǎn)準(zhǔn)備：
1. 提前了解本次會(huì)議議程和相關(guān)材料。
請(qǐng)大家提前瀏覽和熟悉本次大會(huì)的會(huì)議議程和相關(guān)材料，以便于更好地發(fā)表自己的意見(jiàn)和建議。
2. 充分溝通和交流。
在會(huì)議中，我們鼓勵(lì)股東們充分發(fā)表自己的意見(jiàn)和建議，并與其他股東展開(kāi)深入的討論和交流，共同為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
3. 具備合法的身份證明和材料。
股東參會(huì)需要準(zhǔn)備合法有效的身份證明材料，以避免因身份認(rèn)證問(wèn)題導(dǎo)致無(wú)法參會(huì)的情況發(fā)生。
尊敬的股東們，公司的發(fā)展離不開(kāi)您的支持和配合。我們誠(chéng)摯地邀請(qǐng)您參加本次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)您的到來(lái)表示衷心的感謝。希望通過(guò)本次大會(huì)的交流和決策，我們能夠共同為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。
謝謝！
公司董事會(huì)
日期：XX年XX月XX日
臨時(shí)股東大會(huì)通知【篇5】
通知
公司董事會(huì)定于20××年11 月29日上午9點(diǎn)在徐州市二環(huán)北路10號(hào)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，討論關(guān)于向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)的議案。特此通知?，F(xiàn)任全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)并參加表決，也可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
聯(lián)系人：靳先生，聯(lián)系電話(huà)：13952××3618
江蘇漢高信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
附件：
關(guān)于公司向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)的議案
各位股東：
截至20××出年5月31日，公司資產(chǎn)總額 826242.03元，負(fù)債總額4381726.57元，所有者權(quán)益-3555484.54元。資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)530.31%，全部資產(chǎn)已不足以支付全部債務(wù)，已經(jīng)符合《企業(yè)破產(chǎn)法》關(guān)于申請(qǐng)破產(chǎn)的.規(guī)定。為避免損失日益擴(kuò)大，維護(hù)股東、債權(quán)人的利益,現(xiàn)公司準(zhǔn)備向徐州市中級(jí)人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。
以上即為公司擬申請(qǐng)破產(chǎn)的基本情況，是否向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)， 請(qǐng)各位股東審議
股東大會(huì)通知公告
大家總免不了要接接收公告通知。?公告通知具有明顯的新聞性質(zhì)，你是否正在收集和整理公告通知呢？探討與“股東大會(huì)通知公告”相關(guān)的話(huà)題是本文的中心思想，歡迎大家參閱本文！
股東大會(huì)通知公告 篇1
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的.真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層xx股份會(huì)議室
出席對(duì)象:
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東;
3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。
1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層董事會(huì)辦公室。
3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
股東大會(huì)通知公告 篇2
股份有限公司全體股東:_________
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:x年3月31日16時(shí);
二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
有限公司
x年6月17日
股東大會(huì)通知公告 篇3
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì)期預(yù)計(jì)半天；
二、會(huì)議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)公司會(huì)議室；
三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
五、會(huì)議議題如下：
1、審議《公司20xx年年度報(bào)告》全文及摘要；
2、審議《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》；
8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作20xx年度述職報(bào)告。
六、會(huì)議出席對(duì)象：
1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)；授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，并在會(huì)前提交公司。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師。
七、登記事項(xiàng)：
1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證、法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件。
2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。
登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)。
3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。
特別說(shuō)明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。
4、聯(lián)系事宜
聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)
聯(lián)系人：吳爽、張奮
聯(lián)系電話(huà)：022—23318350轉(zhuǎn)8007
022—23319619/8361（傳真）
特此公告。
中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會(huì)
20xx年4月6日
股東大會(huì)通知公告 篇4
致：公司股東：_________ 我公司定于 年 月日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:
一、 本次會(huì)議基本情況
會(huì)議時(shí)間: 年月日_________
會(huì)議地點(diǎn): ___________________________
召 集 人: _________ 主持人：
召開(kāi)方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決
二、 會(huì)議議題
特別決議案:關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián) 系 人： 2、聯(lián)系電話(huà)： 3、傳 真： 以下無(wú)正文。
______________________公司_________
年月日
股東大會(huì)通知公告 篇5
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議，現(xiàn)將召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
4、會(huì)議方式：與會(huì)股東(股東代表)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)議案
1、審議《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、審議《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、審議《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
4、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;
5、審議《關(guān)于在銀行間市場(chǎng)開(kāi)展短期固定收益投資的議案》;
6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;
8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;
9、聽(tīng)取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報(bào)告。
1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書(shū)式樣附后);
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見(jiàn)證律師。
1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)和本人身份證到公司登記。股東可以通過(guò)傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話(huà)，以便聯(lián)系。
2、登記時(shí)間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座21層中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)辦公室。
地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司
會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。
附件：
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司20xx年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。 決 議 案
8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對(duì) 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》
委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼： 委托人聯(lián)系電話(huà)： 受托人聯(lián)系電話(huà)： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日
股東大會(huì)通知公告 篇6
各位股東：
根據(jù)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會(huì)研究，決定召開(kāi)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、參會(huì)人員
（一）全體股東；
（二）第一屆董事會(huì)董事、第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，董事會(huì)秘書(shū)和董事會(huì)辦公室相關(guān)工作人員；
（三）應(yīng)邀參會(huì)的人民銀行、xx銀監(jiān)分局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
（四）遼寧德遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；
（五）xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、會(huì)議時(shí)間
xxxx年4月20日10時(shí)開(kāi)始簽到，10時(shí)30分正式開(kāi)會(huì)。
三、會(huì)議地點(diǎn)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六樓大會(huì)議室
四、會(huì)議內(nèi)容
1、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
2、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
3、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)決算方案（草案）》；
4、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；
5、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年股本金分紅轉(zhuǎn)增股本方案（草案）》；
6、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
7、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司xxxx年增資擴(kuò)股實(shí)施方案（草案）》；
8、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程（修訂案）》；
9、審議《xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（修訂案）》。
五、其他事項(xiàng)
（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。
（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。
（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。
六、會(huì)務(wù)聯(lián)系
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話(huà)：8
辦公地址：xx市文圣路169號(hào)
xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
董事會(huì)
20xx年x月x日
股東大會(huì)通知公告 篇7
2.召開(kāi)本次股東會(huì)的議案已經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。
6.出席會(huì)議人員資格：
(1)截至20xx年x月x日下午收市時(shí)在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日和評(píng)估基準(zhǔn)日，聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司作為審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，并根據(jù)審計(jì)和評(píng)估結(jié)果，依法將有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。
同時(shí)，聘請(qǐng)北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問(wèn)，聘請(qǐng)安信證券股份有限公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日，經(jīng)審計(jì)的有限責(zé)任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊(cè)資本615萬(wàn)元，剩余部分計(jì)入資本公積。股份有限公司總股本為615萬(wàn)股。
6、《股份有限公司設(shè)立后，免去現(xiàn)任經(jīng)理職務(wù)，由股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)，聘任高級(jí)管理人員的議案》
7、《股份有限公司設(shè)立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)概由股份有限公司承繼的議案》
1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶(hù)卡、最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證明書(shū);自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶(hù)卡。
3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門(mén)：青島市高新區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。
聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1
股東大會(huì)通知公告 篇8
各單位、各部門(mén)：
冬季已至，天氣漸冷，校園用電量大幅增加，加之氣候干燥，是火災(zāi)事故的多發(fā)期。為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校用電安全管理，切實(shí)消除各類(lèi)用電安全隱患，杜絕安全及火災(zāi)事故的發(fā)生，確保正常的教育教學(xué)工作秩序，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
一、請(qǐng)各單位、各部門(mén)對(duì)所轄范圍內(nèi)的照明、辦公及實(shí)驗(yàn)用電情況進(jìn)行逐個(gè)部位、逐臺(tái)設(shè)備、逐條線(xiàn)路的自查自糾，認(rèn)真排查故障，徹底消除用電安全隱患。
二、裝有多臺(tái)大功率電機(jī)等設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室，要注意錯(cuò)時(shí)開(kāi)啟，避免集中時(shí)段造成較大用電負(fù)荷。設(shè)有小型配電室的地方，要安排專(zhuān)人隨時(shí)檢查配電柜或配電箱。
三、學(xué)生公寓管理中心、后勤物業(yè)中心、新時(shí)代物業(yè)公司、天欣物業(yè)要分別做好教學(xué)樓和學(xué)生公寓及教工公寓用電設(shè)施的檢查維修，消除因線(xiàn)路老化或其它原因造成的用電安全隱患。
四、嚴(yán)禁一個(gè)電源插座，通過(guò)電源插排插接多個(gè)用電設(shè)備，防止過(guò)負(fù)荷跳閘和電源線(xiàn)路短路引發(fā)火災(zāi)等事故。
管理辦公室
20xx年5月2日
股東大會(huì)通知公告 篇9
xx新中期股份有限公司全體股東:
我司系xx新中期股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下:
一、會(huì)議時(shí)間:xxx年3月31日16時(shí);
二、會(huì)議地點(diǎn):xx市xx區(qū)x鎮(zhèn)飛天大道x號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象:xx新中期股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省xx企業(yè)發(fā)展有限公司
股東大會(huì)通知公告 篇10
公司各股東
我公司訂于20x20xx年1月10日召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)各股東屆時(shí)參加，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下：
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：20xx年1月10日
會(huì)議地點(diǎn)：六安市試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司二樓會(huì)議室。
召集人：
主持人：宣國(guó)進(jìn)
二、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決（如有缺席，視同棄權(quán)）。
三、會(huì)議議題：公司章程修正，股東、股權(quán)變更。
四、其他事項(xiàng)聯(lián)系人：xx
高先生電話(huà)：xxxxx
試驗(yàn)區(qū)x房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
20xx年12月4日
股東大會(huì)通知經(jīng)典
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股東大會(huì)通知【篇1】
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于4月27日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
5、出席對(duì)象：
①截止年6月16日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議
和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
②本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
③本公司聘請(qǐng)的律師。
6、會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。
1、所有需要會(huì)議審議的事項(xiàng)均已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，審議程序合法。
2、需提交股東大會(huì)表決的提案：
①《公司年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》;
②《公司20董事會(huì)工作報(bào)告》;
③《公司20度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
④《公司年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》;
⑤《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》;
⑥《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
⑦《公司2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在2011年4月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
4、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
1、登記方式：凡符合會(huì)議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶(hù)卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、登記時(shí)間：2011年6月20日—6月21日9：00-16：00
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)。
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
2、會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
1、公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議;
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席河南雙匯投資發(fā)展股
股東大會(huì)通知【篇2】
股份有限公司全體股東：
我司系股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)未能及時(shí)根據(jù)我司提案依法召集公司臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時(shí)股東大會(huì)，通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年3月31日16時(shí)；
二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx鎮(zhèn)道號(hào)二樓會(huì)議室(門(mén)衛(wèi)登記)
三、會(huì)議議題：
1、變更公司清算組成員；
2、確定公司法定公章及持有人；
3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任；
4、商議公司下一步清算工作計(jì)劃。
四、出席會(huì)議對(duì)象：股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司
20xx年xx月xx日
股東大會(huì)通知【篇3】
xxxxxxx科技有限公司全體股東：
根據(jù)xxxxxxx科技有限公司(下稱(chēng)“本公司”)章程的.規(guī)定，本公司董事會(huì)召集召開(kāi)本公司股東會(huì)，通知如下：茲定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梓苑路20號(hào)召開(kāi)本公司股東會(huì)，審議《關(guān)于xxxxxxx科技有限公司董事、監(jiān)事調(diào)整的議案》、《關(guān)于對(duì)xx市賁雷科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》和《關(guān)于對(duì)xx市潤(rùn)墾科技發(fā)展有限公司啟動(dòng)破產(chǎn)清算的議案》三份議案。本次會(huì)議為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式，特此通知。
xxxxxxx科技有限公司
股東大會(huì)通知【篇4】
xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：
經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目單元與華晟地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)事宜召開(kāi)全體股東大會(huì)和股東代表大會(huì)，具體內(nèi)容如下：
會(huì)議時(shí)間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，
會(huì)議地點(diǎn)：xx社區(qū)泰興花園
參會(huì)人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表
會(huì)議議題：
1、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的`議案》進(jìn)行表決。
2、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的交易方案》進(jìn)行表決。
特此通知
備注：上述項(xiàng)目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時(shí)各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺(tái)瀏覽。
xx市xxxx股份合作公司
xxx年8月3日
股東大會(huì)通知【篇5】
公司全體股東：
公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx醫(yī)科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì)，通報(bào)xx醫(yī)科大學(xué)蟠龍住宅小區(qū)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及交房款計(jì)劃，請(qǐng)務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東新年快樂(lè)，萬(wàn)事順意!
股東參會(huì)時(shí)間安排：
xxx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫(yī)院、口腔醫(yī)院股東為主)
xxx年1月7日晚8：00(一附院、護(hù)理學(xué)院股東為主)
xx市xxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
xxx年12月29日
股東大會(huì)通知【篇6】
一、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月26日上午10點(diǎn)，會(huì)期預(yù)計(jì)半天；
二、會(huì)議地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)公司會(huì)議室；
三、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
五、會(huì)議議題如下：
1、審議《公司20xx年年度報(bào)告》全文及摘要；
2、審議《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于控股子公司協(xié)和干細(xì)胞基因工程有限公司投資建設(shè)國(guó)家干細(xì)胞工程產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地二期建設(shè)項(xiàng)目的議案》；
8、審議《關(guān)于為控股子公司和澤生物科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作20xx年度述職報(bào)告。
六、會(huì)議出席對(duì)象：
1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有資格出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)；授權(quán)代表出席股東大會(huì)，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，并在會(huì)前提交公司。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的股東大會(huì)見(jiàn)證律師。
七、登記事項(xiàng)：
1、登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證、法人股東賬戶(hù)卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真的方式登記，授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件。
2、登記時(shí)間及登記地點(diǎn)：
登記時(shí)間：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。
登記地點(diǎn)：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)。
3、注意事項(xiàng)：按證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)不發(fā)放禮物；會(huì)期預(yù)定半天，出席者所有費(fèi)用一律自理。
特別說(shuō)明：為保證會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)有良好的秩序，遲到或未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)者，一律不得入場(chǎng)。
4、聯(lián)系事宜
聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大理道106號(hào)
聯(lián)系人：吳爽、張奮
聯(lián)系電話(huà)：022—23318350轉(zhuǎn)8007
022—23319619/8361（傳真）
特此公告。
中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份公司董事會(huì)
20xx年4月6日
股東大會(huì)通知【篇7】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議，現(xiàn)將召開(kāi)公司20xx年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)會(huì)議)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
4、會(huì)議方式：與會(huì)股東(股東代表)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式審議通過(guò)有關(guān)議案
1、審議《20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、審議《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、審議《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
4、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》;
5、審議《關(guān)于在銀行間市場(chǎng)開(kāi)展短期固定收益投資的議案》;
6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
7、審議《關(guān)于修改公司的議案》;
8、審議《關(guān)于修改公司的議案》;
9、聽(tīng)取公司獨(dú)立董事20xx年度履職情況匯總報(bào)告。
1、截至20xx年6月17日(星期四)下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東;因故不能出席的股東可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權(quán)委托書(shū)式樣附后);
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，公司董事會(huì)邀請(qǐng)的人員及見(jiàn)證律師。
1、登記方式：符合上述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù);若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法人股東賬戶(hù)卡和本人身份證到公司登記。符合上述條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)和本人身份證到公司登記。股東可以通過(guò)傳真方式登記，并留下聯(lián)系電話(huà)，以便聯(lián)系。
2、登記時(shí)間：20xx年6月21日(星期一)上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。
3、登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座21層中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司董事會(huì)辦公室。
地 址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈B座中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司
會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通費(fèi)和食宿費(fèi)自理。
附件：
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司20xx年度股東大會(huì)，并按照下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。 決 議 案
8、《關(guān)于修改公司的議案》 表決意向 贊成 反對(duì) 棄權(quán) 4、 《公司20xx年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的方案》
委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示以在“贊成”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一項(xiàng)決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如果委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決未作具體指示或者對(duì)同一項(xiàng)決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對(duì)上述決議案或有多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案的投票表決。
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼： 委托人聯(lián)系電話(huà)： 受托人聯(lián)系電話(huà)： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)額： 委托日期：20xx年 月 日
股東大會(huì)通知【篇8】
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的.真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層xx股份會(huì)議室
出席對(duì)象:
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
2、xxxx年5月8日下午3:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東;
3、不能出席會(huì)議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會(huì)議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。
1、登記方式:出席會(huì)議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續(xù)。
2、登記地點(diǎn):北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳xx中心A座16層董事會(huì)辦公室。
3、受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。
股東大會(huì)通知十四篇
我們常說(shuō)，機(jī)會(huì)是留給有準(zhǔn)備的人。在幼兒教育工作中，我們都有會(huì)準(zhǔn)備一寫(xiě)需要用到資料。資料可以指人事物的相關(guān)多類(lèi)信息、情報(bào)。資料可以作為參考給我們一些學(xué)習(xí)工作靈感。所以，您有沒(méi)有了解過(guò)幼師資料的種類(lèi)呢？以下是小編精心收集整理的股東大會(huì)通知十四篇,帶給大家。感謝您的參閱。
股東大會(huì)通知【篇1】
各位股東：
茲定于20xx年1月6日9時(shí)在湘潭市九華經(jīng)開(kāi)區(qū)奔馳路3號(hào)xx機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)站二樓會(huì)議室召開(kāi)公司20xx年第1次臨時(shí)股東會(huì)。
本次股東會(huì)將審議：
1、湘潭市玖霖家園項(xiàng)目招商方案的議案；
2、對(duì)xxx置業(yè)有限公司總經(jīng)理管理團(tuán)隊(duì)特別授權(quán)的議案；
3、廢止xxx置業(yè)有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理xxx置業(yè)有限公司證照的議案。
xxx置業(yè)有限公司執(zhí)行董事扶繁云
20xx年11月21日
股東大會(huì)通知【篇2】
（一）各位股東以傳真或其他方式于xxxx年4月10日前將通知回執(zhí)、參會(huì)人員確認(rèn)函和授權(quán)委托書(shū)送達(dá)xx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。
（二）親自出席本次會(huì)議的自然人股東必須攜帶身份證原件，受自然人股東委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人身份證復(fù)印件。
（三）企業(yè)法人股東的法定代表人親自出席本次會(huì)議，必須同時(shí)攜帶身份證原件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章；受法定代表人委托出席的代理人必須同時(shí)攜帶身份證原件、授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。
（四）請(qǐng)各位股東妥善保管好會(huì)議材料，未經(jīng)許可不得擅自對(duì)外透露會(huì)議內(nèi)容。
股東大會(huì)通知【篇3】
本公司董事會(huì)及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本次會(huì)議無(wú)新提議案提交表決。本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況。公司年臨時(shí)股東大會(huì)于年月日在__________召開(kāi)。
出席會(huì)議的股東及股東代表____名，
代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合中華人民共和國(guó)公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持。
會(huì)議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會(huì)董事和第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
一、選舉公司第二屆董事會(huì)成員(采用累積投票方式，每個(gè)股東的票數(shù)為所持股數(shù)乘以董事候選人人數(shù))
1.選舉______女士為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
2.選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
3.選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
4.選舉______先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
5.選舉__________先生為公司第二屆董事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%?！?/p>
二、選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員
1.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
2.選舉____先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
3.選舉______先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員________票同意，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的100%;0票反對(duì)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%;0票棄權(quán)，占與會(huì)有表決權(quán)股份總票數(shù)的0%。
律師事務(wù)所律師到會(huì)見(jiàn)證并出具見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
特此公告公司董事會(huì)
年月日
股東大會(huì)通知【篇4】
各位股東：
xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決定于xxx年4月12日(星期二)下午14：30召開(kāi)xxx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況：
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：xx市xxx路xx號(hào)xxx文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室
6、會(huì)議表決方式：
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)xx證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)xx證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
1、審議《xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并聽(tīng)取獨(dú)立董事的年度述職報(bào)告;
2、審議《xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、審議《xxx年年度報(bào)告及其摘要》;
4、審議《xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
5、審議《xxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;
6、審議《關(guān)于聘請(qǐng)xxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其報(bào)酬的議案》;
7、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;
8、審議《關(guān)于增加使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》;
9、審議《關(guān)于增加使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》;
三、出席會(huì)議對(duì)象：
1、截至xxx年4月5日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員;
3、公司聘請(qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記手續(xù)：
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為xxx年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
3、登記地點(diǎn)：xx市斜土路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓 董事會(huì)辦公室
4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡或持股憑證辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
5、法人股股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。
6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在xxx年4月11日下午17:00點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司)，并請(qǐng)通過(guò)電話(huà)方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)必須出示原件。不接受電話(huà)登記。
五、會(huì)務(wù)聯(lián)系：
1、地 址：xx市xx路xxx號(hào)光啟文化廣場(chǎng)A幢5樓公司會(huì)議室 郵編：xxx
六、其他事項(xiàng)：
1、會(huì)議材料備于董事會(huì)辦公室。
2、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開(kāi)十天前書(shū)面提交給公司董事會(huì)。
3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。
股東大會(huì)通知【篇5】
（一）本次會(huì)議會(huì)期半天。
（二）聯(lián)系人：xxxxx
（三）聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxx，傳真：xxxxxxxxxxx。
寶應(yīng)農(nóng)商銀行
20xx年3月17日
股東大會(huì)通知【篇6】
xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的“xxxx達(dá)科技有限公司”、“xxxx先鋒體育文化發(fā)展有限公司”、“xx匯民醫(yī)藥科技有限公司”、“xx漢醫(yī)醫(yī)藥科技有限公司”和“xxxx創(chuàng)新生物天然藥物研究中心”的全體股東：
xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司法人、股東常斌提議于xx年12月30日在xxxx會(huì)議室召開(kāi)全體股東大會(huì)，討論公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況，明年工作計(jì)劃，下屬公司的合并、分拆、有可能注銷(xiāo)、股權(quán)的轉(zhuǎn)移和法人變更等事項(xiàng)，特此通知全體股東。
xxxxxx醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司
20xx年12月17日
股東大會(huì)通知【篇7】
XX股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《 公司章程》的'有關(guān)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會(huì)決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)通知你(公司)準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng) 先生
四、會(huì)議議題：略
請(qǐng)你(公司)根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì)議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)，并有明確的授權(quán)范圍和授權(quán)期限，法人股東的法定代表人親自參加會(huì)議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為放棄參加本次會(huì)議的一切權(quán)利。
通知人： 公司董事會(huì)
年 月 日
股東大會(huì)通知【篇8】
尊敬的各位股東：
大家好！根據(jù)公司章程和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，我公司將于近期召開(kāi)一次重要的股東大會(huì)。在這個(gè)特殊的時(shí)刻，我代表公司向各位股東發(fā)出通知，邀請(qǐng)您參加這次盛會(huì)，并一同見(jiàn)證和參與我公司的決策事項(xiàng)。
一、股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間和地點(diǎn)
根據(jù)公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)將于XX年XX月XX日（星期X）上午X點(diǎn)正式召開(kāi)。會(huì)議地點(diǎn)定在我公司總部大會(huì)議室（具體地址詳見(jiàn)附錄1），屆時(shí)請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)出席。
二、股東大會(huì)的議程
本次股東大會(huì)的議程包括下列內(nèi)容：
1. 審議和批準(zhǔn)我公司上一年度的經(jīng)營(yíng)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表。
2. 討論并決定我公司的盈余分配方案。
3. 選舉并任命公司董事、監(jiān)事以及薪酬委員會(huì)成員。
4. 提請(qǐng)股東審議的其他事項(xiàng)。
以上議程是本次股東大會(huì)的重要內(nèi)容，涉及公司經(jīng)營(yíng)狀況、股東權(quán)益、公司治理等諸多方面。希望各位股東能夠精確把握議程，準(zhǔn)備充分，并就每一項(xiàng)議題發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)和建議。
三、參會(huì)方式
根據(jù)近期國(guó)家疫情防控要求，為了保障股東的生命安全和身體健康，本次股東大會(huì)將采取線(xiàn)上和線(xiàn)下相結(jié)合的方式進(jìn)行。
1. 線(xiàn)上參會(huì)：請(qǐng)各位股東提前下載并安裝指定的股東大會(huì)在線(xiàn)會(huì)議軟件（具體使用指南詳見(jiàn)附錄2），并根據(jù)股東賬戶(hù)的登錄信息準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入會(huì)議室。
2. 線(xiàn)下參會(huì)：如您無(wú)法通過(guò)線(xiàn)上方式參會(huì)，我公司將安排會(huì)場(chǎng)設(shè)備，并制定合理的防疫措施，確保會(huì)議的有序進(jìn)行。請(qǐng)您在收到本通知后，與公司聯(lián)系，確認(rèn)您的參會(huì)方式。
四、提前提交問(wèn)題與意見(jiàn)
為了確保股東大會(huì)的高效進(jìn)行，我公司鼓勵(lì)您提前提交您在本次股東大會(huì)議程范圍內(nèi)所關(guān)心的問(wèn)題和意見(jiàn)。請(qǐng)您將問(wèn)題和意見(jiàn)以書(shū)面形式發(fā)送至公司指定郵箱（詳見(jiàn)附錄3），我們將在會(huì)前進(jìn)行梳理和回復(fù)。
五、其他注意事項(xiàng)
1. 會(huì)議期間，我公司將提供茶點(diǎn)和飲料，以方便各位股東在休息時(shí)間享用。
2. 為了方便股東的交流和討論，我公司將派專(zhuān)人提供翻譯服務(wù)。
3. 請(qǐng)各位股東務(wù)必?cái)y帶有效的身份證明文件，以便進(jìn)行簽到和參會(huì)確認(rèn)。
本次股東大會(huì)是一個(gè)重要的決策平臺(tái)，是公司與股東交流、協(xié)商和決策的重要機(jī)制。我們期待您的到來(lái)，相信通過(guò)各位股東的積極參與和共同努力，我們能夠?yàn)楣疚磥?lái)的發(fā)展制定出更加科學(xué)、合理的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策方案。
誠(chéng)摯邀請(qǐng)各位股東屆時(shí)蒞臨參會(huì)，共同見(jiàn)證公司的發(fā)展歷程，共同開(kāi)創(chuàng)企業(yè)更加美好的未來(lái)！
感謝您一直以來(lái)對(duì)公司的支持和關(guān)注！
附錄：
附錄1：會(huì)議地點(diǎn)（公司總部地址）
附錄2：股東大會(huì)在線(xiàn)會(huì)議軟件使用指南
附錄3：公司指定郵箱
公司名稱(chēng)
日期
股東大會(huì)通知【篇9】
2.召開(kāi)本次股東會(huì)的議案已經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。
6.出席會(huì)議人員資格：
(1)截至20xx年x月x日下午收市時(shí)在青島藍(lán)海股權(quán)交易中心登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日和評(píng)估基準(zhǔn)日，聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司作為審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的凈資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，并根據(jù)審計(jì)和評(píng)估結(jié)果，依法將有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司。
同時(shí)，聘請(qǐng)北京市中銀律師事務(wù)所為法律顧問(wèn)，聘請(qǐng)安信證券股份有限公司為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
以20xx年x月x日為改制基準(zhǔn)日，經(jīng)審計(jì)的有限責(zé)任公司賬面凈資產(chǎn)值折合為股份有限公司的注冊(cè)資本615萬(wàn)元，剩余部分計(jì)入資本公積。股份有限公司總股本為615萬(wàn)股。
6、《股份有限公司設(shè)立后，免去現(xiàn)任經(jīng)理職務(wù)，由股份有限公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)，聘任高級(jí)管理人員的議案》
7、《股份有限公司設(shè)立后，原公司章程終止，由股份有限公司發(fā)起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責(zé)任公司的債權(quán)、債務(wù)概由股份有限公司承繼的議案》
1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶(hù)卡、最新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證明書(shū);自然人股東需持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;股東代理人需持本人身份證、委托人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶(hù)卡。
3. 辦理登記手續(xù)的地點(diǎn)及部門(mén)：青島市高新區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。
聯(lián)系地址：xx市xx區(qū)松園路17號(hào)青島市工業(yè)技術(shù)研究院C1樓4層-1
股東大會(huì)通知【篇10】
xx市xxxx股份合作公司股東和股東代表：
經(jīng)xx市xxxx股份合作公司研究決定，就xx區(qū)沙井街道xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目單元與華晟地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(xx)有限公司進(jìn)行合作開(kāi)發(fā)事宜召開(kāi)全體股東大會(huì)和股東代表大會(huì)，具體內(nèi)容如下：
會(huì)議時(shí)間：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，
會(huì)議地點(diǎn)：xx社區(qū)泰興花園
參會(huì)人員：xx股份合作公司全體股東和股東代表
會(huì)議議題：
1、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的`議案》進(jìn)行表決。
2、對(duì)《xx社區(qū)萬(wàn)安工業(yè)區(qū)、西部工業(yè)區(qū)升級(jí)改造城市更新項(xiàng)目的交易方案》進(jìn)行表決。
特此通知
備注：上述項(xiàng)目的《議案》和《交易方案》已經(jīng)張榜于xx泰興花園宣傳欄，同時(shí)各股東和股東代表可以前往xx社區(qū)212辦公室領(lǐng)取或關(guān)注“xx市xx社區(qū)”微信公眾平臺(tái)瀏覽。
xx市xxxx股份合作公司
xxx年8月3日
股東大會(huì)通知【篇11】
在本次臨時(shí)股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1.投票代碼：360713;
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng)：豐種投票;
3.投票時(shí)間：本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;
4.股東投票的具體程序如下：
(1)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”;
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán);
(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單;
(5)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，可以采用服務(wù)密碼或者數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回激活校驗(yàn)碼。股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用;如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或者其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3.股東通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期間的任意時(shí)間。
股東大會(huì)通知【篇12】
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2017-011)。
(1)自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡;(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證;(3)由法定 代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡;(4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶(hù)卡;(5)辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話(huà)方式登記。
(二)登記時(shí)間: 2017年5月19日上午10：00前，即會(huì)議召開(kāi)
前的工作時(shí)間，辦理出席會(huì)議登記手續(xù)。
(三)登記地點(diǎn):
福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議福建綠色生態(tài)發(fā)展股份有限公司
股東大會(huì)通知【篇13】
股東大會(huì)通知尊敬的各位股東：大家好！我代表公司董事會(huì)向大家發(fā)出股東大會(huì)通知。根據(jù)公司章程，定于2023年6月30日上午9點(diǎn)，在公司總部舉行一次重要股東大會(huì)。本次大會(huì)將討論公司當(dāng)前關(guān)注的重要議題，也將為大家提供了解公司最新發(fā)展計(jì)劃和未來(lái)戰(zhàn)略的機(jī)會(huì)。特此告知，希望各位股東能夠?qū)脮r(shí)準(zhǔn)時(shí)出席。一、大會(huì)議程安排：1. 召開(kāi)會(huì)議，并確定主持人；2. 審議和通過(guò)公司上一財(cái)年度財(cái)務(wù)報(bào)告；3. 審議和通過(guò)公司當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告；4. 選舉新的董事會(huì)成員；5. 討論和決定公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的可能性以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求；6. 討論和決定公司進(jìn)一步拓展市場(chǎng)份額的策略；7. 任命新的審計(jì)機(jī)構(gòu)；8. 其他事項(xiàng)。二、會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2023年6月30日上午9點(diǎn)地點(diǎn)：公司總部大會(huì)議室三、與會(huì)人員和資格：按照公司章程的規(guī)定，任何擁有公司股權(quán)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)，行使股東的相關(guān)權(quán)益。每一股東持有的股票代表一張選舉資格證書(shū)。股東無(wú)法親自參加會(huì)議時(shí)，可以委托他人代表參會(huì)，但需要提供相關(guān)授權(quán)文件。四、選舉董事會(huì)成員：鑒于董事會(huì)成員的職責(zé)非常重要，本次大會(huì)將進(jìn)行選舉產(chǎn)生新的董事會(huì)成員。擁有股權(quán)的股東可以自薦或提名其他股東作為董事候選人。請(qǐng)有意愿擔(dān)任董事會(huì)成員的股東提前向公司提交相關(guān)個(gè)人資料和競(jìng)選宣言，以便我們能夠提供給其他股東參考。五、重要決策事項(xiàng)：本次大會(huì)將就公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和拓展市場(chǎng)份額的決策事項(xiàng)進(jìn)行討論。公司當(dāng)前市場(chǎng)份額較小，但市場(chǎng)潛力巨大。我們希望能充分利用市場(chǎng)機(jī)遇，通過(guò)增加生產(chǎn)規(guī)模和擴(kuò)展市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)公司的快速增長(zhǎng)和盈利能力的提升。請(qǐng)各位股東提前做好準(zhǔn)備，積極參與討論和決策。六、審計(jì)機(jī)構(gòu)的更換：為了保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和透明度，本次大會(huì)將任命新的審計(jì)機(jī)構(gòu)。我們將對(duì)申請(qǐng)審計(jì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面評(píng)估，確保其具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)。任命新的審計(jì)機(jī)構(gòu)也是公司提升內(nèi)部控制和規(guī)范運(yùn)作的重要舉措。七、其他事項(xiàng)：如有其他需要討論和決定的事項(xiàng)，請(qǐng)股東們提前向公司提交，以便我們進(jìn)行議程安排。八、結(jié)束語(yǔ)：股東大會(huì)是公司治理的重要環(huán)節(jié)，也是股東履行權(quán)益的重要途徑。公司董事會(huì)誠(chéng)懇邀請(qǐng)各位股東積極參與本次大會(huì)，共同關(guān)注公司的發(fā)展和利益，并共同決策。我們相信，通過(guò)大家的智慧和努力，公司將迎來(lái)更加美好的未來(lái)。請(qǐng)各位股東務(wù)必屆時(shí)按時(shí)出席，共同見(jiàn)證和參與這一重要的會(huì)議。感謝大家長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司的支持和信任。謝謝！公司董事會(huì)日期：地點(diǎn)：公司總部
股東大會(huì)通知【篇14】
公司董事會(huì)于 年 月日在上海證券報(bào)和中國(guó)證券報(bào)刊登了關(guān)于召開(kāi) 年度股東大會(huì)的公告，公司年度股東大會(huì)將于 年 月 日召開(kāi)。 年月 日公司董事會(huì)收到公司第一大股東 有限公司(所持股份占發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的%)關(guān)于向本次股東大會(huì)提出新提案的申請(qǐng)。經(jīng)董事會(huì)審查， 有限公司具備上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)及公司章程中規(guī)定的提案股東資格，同意將該股東所提出的新提案提交本次股東大會(huì)審議。
特此公告
公司
年 月 日
